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Crypto, liquidités et appartements : Singapour met fin à une affaire de blanchiment de 2,2 milliards de dollars avec des amendes
Singapour inflige des amendes de 21,5 millions de dollars aux banques dans le cadre d'un scandale de blanchiment d'argent de 2,2 milliards de dollars impliquant des liquidités, l'immobilier et les cryptomonnaies.
5 juil. 2025, 5:51 p.m. Traduit par IA
Ce qu'il:
- Neuf institutions financières, dont UBS et Citigroup, ont été condamnées à une amende totale de 27,5 millions de dollars singapouriens (21,5 millions de dollars américains) pour leur implication dans le plus grand scandale de blanchiment d'argent de Singapour.
- L'Autorité monétaire de Singapour (MAS) a conclu une enquête de deux ans sur une affaire de blanchiment d'argent de 2,2 milliards de dollars, aboutissant à des amendes et des condamnations.
- Le scandale impliquait le groupe Fujian et a conduit à la saisie d'actifs tels que des biens immobiliers de luxe, des cryptomonnaies et des liquidités.
Singapour a infligé une amende de 27,5 millions de dollars singapouriens (21,5 millions de dollars) à neuf institutions financières, dont UBS et Citigroup, à la suite d’une enquête portant sur le plus grand scandale de blanchiment d’argent du pays, impliquant la saisie d’actifs allant de l’immobilier de luxe à la cryptomonnaie.
L'Autorité Monétaire de Singapour (MAS) a annoncé que la filiale locale de Credit Suisse, désormais intégrée à UBS, a écopé de la plus lourde amende s'élevant à 5,8 millions de dollars de Singapour pour des lacunes dans ses contrôles de lutte contre le blanchiment d'argent (LBA).BloombergCitigroup a également été sanctionné à Singapour pour des manquements en matière de conformité.
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L'exécution conclut une enquête de deux ans portant sur une affaire tentaculaire de 3 milliards de dollars de Singapour (2,2 milliards de dollars) révélée en 2023.
Dix individus d'origine chinoise, surnommés le gang de Fujian, ont été condamnés, tandis que deux anciens banquiers ont été inculpés l'année dernière pour leur implication.
Les autorités ont saisi des liquidités, des biens, des articles de luxe et des cryptomonnaies liés à l'affaire. Les entreprises concernées prennent des mesures correctives, et le régulateur prévoit de suivre de près l'évolution de la situation.
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