Fraude
La SEC obtient des jugements contre trois personnes dans l'affaire de l'arnaque Bitconnect
Un individu doit payer plus de 3 millions de dollars et remettre un portefeuille contenant 190 bitcoins.
La SEC accuse une société DeFi d'avoir proposé une offre frauduleuse de 30 millions de dollars.
Il s’agit de la première affaire de valeurs mobilières portée devant la SEC impliquant une Technologies Finance décentralisée.
Riccardo « Fluffypony » Spagni engage un avocat de renom pour lutter contre son extradition vers l'Afrique du Sud pour fraude
Spagni a engagé Brian Klein, un avocat de premier plan spécialisé dans les procès en Crypto , pour gérer son dossier.
La SEC inculpe un duo mère-fils pour un prétendu système de Ponzi basé sur un « superordinateur » Crypto
L'agence a déclaré que le couple avait levé plus de 12 millions de dollars auprès d'investisseurs en promettant des rendements supérieurs à la moyenne.
What’s Going on With Banking App Chime?
According to ProPublica, banking app Chime has allegedly been closing a disproportionate number of customers’ accounts, sometimes not returning their money in the process, due to an “extraordinary surge” in fraudulent deposits. “The Hash” panel explores the Chime controversy as it raises the potential flaws of our current financial system and limits of technology.
La SEC porte des accusations de délit d'initié contre l'utilisateur du Dark Web « The Bull »
Un Grec de 30 ans aurait vendu de faux conseils de délit d'initié sur AlphaBay.
Un ressortissant suédois condamné à 15 ans de prison pour fraude aux Crypto
Roger Nils-Jonas Karlsson devra également renoncer à un complexe hôtelier thaïlandais et à plus de 16 millions de dollars de dédommagement pour ses victimes.
Les autorités coréennes enquêtent sur 33 personnes pour 1,48 milliard de dollars de transactions Crypto illicites
Quatorze d'entre eux ont été déférés aux autorités judiciaires, quinze ont été condamnés à une amende et quatre font toujours l'objet d'une enquête.
Ransomware Group REvil Demands $70M in Bitcoin From 200 US Firms
Russian-based ransomware hacking group REvil is demanding $70 million in bitcoin from at least 200 U.S. companies, and President Biden says he's ordering a full investigation on the attack. Esteban Castaño, CEO of crypto-tracking software firm TRM Labs, discusses crypto's role in these ransomware attacks and how TRM Labs can help prevent crypto fraud and financial crimes.
Bitcoin saisi par le ministère de la Justice de l'Ohio vendu pour plus de 19 millions de dollars, selon un rapport
Le butin valait environ 2,9 millions de dollars lorsqu'il a été confisqué en 2019.
