Fraude
Le cofondateur de Centra Tech condamné à 8 ans de prison pour fraude aux Crypto
Le cofondateur de Centra Tech a été condamné à huit ans de prison pour avoir mené une offre initiale de pièces de monnaie (ICO) illégale qui a escroqué les investisseurs de 25 millions de dollars.
Un fraudeur en Crypto qui a volé plus de 16 millions de dollars à 3 500 victimes plaide coupable
Roger Nils-Jones Karlsson, 45 ans, communiquait avec ses victimes pour les encourager à investir dans divers stratagèmes fictifs.
Un Serbe inculpé pour avoir détourné 7 millions de dollars via des systèmes de Crypto frauduleux
Selon l'acte d'accusation, Kristijan Krstic a fondé deux plateformes d'investissement en actifs numériques qui ont frauduleusement incité les investisseurs à acheter des titres sous la forme de contrats d'investissement.
Le régulateur autrichien signale une augmentation des fraudes liées aux Crypto
La FMA rapporte que les deux tiers des signalements de fraude à l'investissement déposés en 2020 étaient liés aux produits de trading de Cryptomonnaie et de devises numériques.
L'organisme de surveillance de la criminalité du New Jersey estime que les distributeurs automatiques de Crypto doivent être davantage réglementés.
La réglementation des distributeurs automatiques de Crypto par l'État est médiocre et les lois fédérales ne sont T beaucoup mieux, a déclaré la commission dans un rapport.
Un Serbe extradé vers les États-Unis après avoir été inculpé d'une fraude Crypto de 70 millions de dollars
Le stratagème consistait prétendument à proposer des Bitcoin à « la moitié du prix du marché ».
La SEC accuse trois personnes d'avoir volé 11,4 millions de dollars via un jeton soutenu par l'acteur Steven Seagal.
Le trio Bitcoiin2Gen aurait escroqué les investisseurs au moyen de fausses déclarations et de recommandations de célébrités en Crypto .
Un Américain condamné à une peine de prison pour avoir détourné 20 millions de dollars de fonds d'investisseurs d'ICO
Jerry Guo s'est présenté à ses clients comme un consultant ICO, puis a détourné des fonds d'une valeur actuelle de plus de 20 millions de dollars.
La SEC obtient un gel d'urgence des avoirs de Virgil Capital
Stefan Qin, le fondateur de Virgil Capital, âgé de 23 ans, a été accusé par la SEC de « documents fabriqués » pour ne pas avoir remboursé 3,5 millions de dollars d'investissements et avoir tenté de retirer 1,7 million de dollars de fonds d'investisseurs pour rembourser des usuriers chinois.
Stefan Qin, fondateur d'un fonds spéculatif de Crypto , accusé de fraude par la SEC
La Securities and Exchange Commission (SEC) accuse le fondateur du fonds spéculatif Virgil Capital de fraude.
