Fraude
Le directeur d'une société de Crypto escrow accusé d'une fraude présumée de 7 millions de dollars
Un homme fait face à des accusations portées par le bureau du procureur américain et la CFTC pour avoir prétendument accepté de l'argent pour des commandes groupées de Bitcoin qui n'ont jamais été livrées.
Binance a aidé la police britannique à enquêter sur un criminel impliqué dans une fraude de 50 millions de dollars.
La bourse a déclaré avoir aidé la police britannique à démanteler un cybercriminel qui vendait des outils de phishing ayant entraîné le vol de millions de livres.
Des Canadiens accusés d'une arnaque au Bitcoin de 220 000 $ sur Twitter
Deux ressortissants canadiens se sont fait passer pour des représentants du service client de HitBTC afin de voler les identifiants de connexion d'un utilisateur.
Les régulateurs déposent une ordonnance de cessation et d'abstention contre l'arnaque Craigslist promettant des rendements de 900 % en Crypto
Depuis le lancement d'une enquête approfondie sur l'industrie de la Crypto , le Texas State Securities Board a déposé 24 ordonnances administratives.
Les procureurs déposent une plainte officielle contre la tristement célèbre plateforme d'échange de Crypto BTC-e
Les procureurs ont déposé une plainte contre le tristement célèbre échange de Crypto BTC-e, le qualifiant de refuge pour le crime.
La Corée du Sud estime à 2,3 milliards de dollars les pertes sur deux ans liées aux crimes liés aux Crypto .
Près de 2,7 billions de wons (2,3 milliards de dollars américains) ont été perdus à cause des crimes liés aux Cryptomonnaie au cours des deux dernières années, sans compter les piratages d'échange.
Le Royaume-Uni annonce une répression contre l'argent sale, notamment un régime de Crypto plus strict
Le gouvernement britannique a élaboré un plan d'action visant à lutter contre les crimes financiers qui, selon lui, comprendra un nouveau régime pour les actifs Crypto .
200 000 $ en Bitcoin saisis dans le cadre d'une enquête sur la drogue sur le dark web
Au total, les autorités ont saisi 20 kilogrammes de MDMA, plus de sept kilogrammes de kétamine, plus de 10 000 comprimés de Xanax et plus de 100 000 dollars en espèces.
L'entreprise dont le cours a bondi après le « pivot » des Crypto , frappée de nouvelles accusations de la SEC
La SEC a porté de nouvelles accusations de fraude contre Longfin Corp. mercredi, l'accusant d'avoir falsifié sa comptabilité. Le cours de l'action Longfin a bondi après l'annonce de son virage Crypto en 2017.
Un Néerlandais arrêté pour fraude au minage de Bitcoin de 2,2 millions de dollars
Un homme a été arrêté aux Pays-Bas pour avoir prétendument escroqué des investisseurs de plus de 2,2 millions de dollars dans le cadre d'un faux système de minage de Bitcoin .
