Fraude
Les sénateurs américains pressent Mark Zuckerberg, PDG de Meta Platforms, de lutter contre les arnaques aux Crypto.
Une étude de la FTC montre que 49 % des fraudes liées aux cryptomonnaies proviennent de plateformes de médias sociaux comme Facebook, selon les membres du Comité bancaire du Sénat.
Les régulateurs du Vermont n'ont T utilisé le mot, mais je le ferai : Celsius était une pyramide de Ponzi
Alex Mashinsky avait toujours beaucoup à dire sur les finances de Celsius. Selon un nouveau dossier, la plupart de ses propos T faux.
Au-delà de la route de la soie : la Crypto a besoin d'une correction de cap réglementaire
Selon l'Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists, experte en Crypto et en Finance illicite, le secteur doit être plus que de « bons citoyens réticents ». Cet article fait partie de la Sin Week de CoinDesk.
BitBoy a perdu son procès dès l'instant où il l'a déposé
Le promoteur de Cryptomonnaie sur YouTube ne fait qu'attirer davantage l'attention sur l'œuvre remplie de pompes et de décharges qu'il préfère supprimer.
Un trio de Miami accusé d'avoir fraudé des banques et une plateforme d'échange de Crypto pour plus de 4 millions de dollars
Le ministère de la Justice a pris des mesures contre les escroqueries liées aux cryptomonnaies, alors que les législateurs se font de plus en plus entendre sur les activités illicites dans ce domaine.
Un Californien doit payer 61 000 $ de dédommagement pour une arnaque par échange de carte SIM qui a volé la Crypto d' une victime
L'escroquerie a escroqué Apple et ciblé au moins 40 personnes.
Plus de 600 000 $ disparaissent du projet DeFi BLUR Finance; les développeurs disparaissent
Le fil Twitter et le canal Discord du projet ont été supprimés.
Les partisans du jeu Web3 Dragoma, basé sur Polygon, sont victimes d'une arnaque de 3,5 millions de dollars : PeckShield
Les fonds ont été détournés du projet vers des bourses centralisées.
Binance’s KYC Cost Exchange ‘Billions in Revenue,’ Says Compliance Officer
Three leading members of Binance’s compliance team opened up to Reuters about what it takes to deal with fraud, money laundering, terrorist financing and bad press for the world’s largest crypto exchange. “The Hash” team unpacks the report and what it reveals about Binance behind the scenes.
La SEC accuse les fondateurs et promoteurs du prétendu système de Ponzi Forsage de fraude
Le régulateur a déclaré que l'application décentralisée Ethereum populaire avait été utilisée pour escroquer les investisseurs de plus de 300 millions de dollars.
