Fraude
La FTC ne voit T la différence entre Crypto et LuLaRoe
Il est erroné d'associer les plateformes d'échange de Crypto aux MLM. Mais c'est aussi un bon aperçu de l'état d'esprit des régulateurs.
Plus de 200 millions de dollars perdus à cause de la fraude aux Crypto au Royaume-Uni cette année
Ce chiffre est supérieur de 30 % à celui de l’ensemble de l’année 2020.
Les fondateurs de Bitqyck plaident coupables d'évasion fiscale
Bruce Bise, 60 ans, et Samuel Mendez, 65 ans, risquent jusqu'à cinq ans de prison fédérale après avoir éludé un total de 1,6 million de dollars d'impôts.
Un fraudeur de fonds spéculatifs en Crypto condamné à sept ans et demi de prison pour système de Ponzi : rapport
Selon les autorités, le ressortissant australien Stefan Qin a escroqué les investisseurs de ses deux fonds spéculatifs à hauteur de 90 millions de dollars.
L'inventeur d'AriseCoin condamné à 5 ans de prison pour fraude boursière
Jared Rice Sr. a plaidé coupable d'avoir dupé des investisseurs de plus de 4 millions de dollars.
Un responsable de la SEC qualifie les escroqueries liées aux Crypto de « saveur de l'année »
Les escroqueries impliquant des célébrités qui recommandent des actifs numériques deviennent de plus en plus courantes.
Un ancien joueur de Manchester United accusé de fraude aux Crypto
Le milieu de terrain brésilien à la retraite Anderson est ONEune des huit personnes soupçonnées d'être impliquées dans une opération de blanchiment d'argent de 35 millions de réaux (6,5 millions de dollars).
La SEC obtient des jugements contre trois personnes dans l'affaire de l'arnaque Bitconnect
Un individu doit payer plus de 3 millions de dollars et remettre un portefeuille contenant 190 bitcoins.
La SEC accuse une société DeFi d'avoir proposé une offre frauduleuse de 30 millions de dollars.
Il s’agit de la première affaire de valeurs mobilières portée devant la SEC impliquant une Technologies Finance décentralisée.
