Fraude
La Commonwealth Bank d'Australie va restreindre partiellement les paiements aux plateformes d'échange de Crypto
La banque australienne a annoncé jeudi qu'elle refuserait « certains paiements » aux échanges de Crypto ou les retiendrait pendant une période de 24 heures.
Le PDG de Celsius, Mashinsky, nie les allégations de fraude « sans fondement » de l'État de New York
La procureure générale de New York, Letitia James, a déclaré que Mashinsky avait induit les investisseurs en erreur sur la santé du prêteur de Crypto désormais en faillite.
Le Royaume-Uni s'apprête à interdire les appels à froid pour la vente de produits financiers, y compris les Crypto
Cette mesure fait partie de la stratégie du PRIME ministre Rishi Sunak visant à lutter contre la fraude financière dans le pays.
Le PDG de Mirror Trading, une société sud-africaine, a été condamné à une amende de 3,4 milliards de dollars par les États-Unis dans une affaire de fraude au Forex Bitcoin.
Le fondateur de l'opérateur de pool Bitcoin MTI a été accusé de fraude l'année dernière pour avoir géré un système de pool de matières premières sans licence.
Le leader du trio de Miami plaide coupable d'accusations de fraude bancaire et Crypto de 4 millions de dollars
L'année dernière, le ministère américain de la Justice a inculpé trois membres d'une équipe de Miami dans le cadre d'une opération liée à la cryptographie datant de 2020.
Un homme d'affaires chinois lié à Steve Bannon arrêté et accusé de fraude, dont une escroquerie aux Crypto de 500 millions de dollars
Guo Wengui est accusé d'avoir participé à de multiples stratagèmes qui ont escroqué des investisseurs à hauteur de 1,4 milliard de dollars.
Une arnaque aux Crypto en Égypte a escroqué des milliers d'investisseurs de 620 000 $ : rapport
Les autorités ont arrêté 29 personnes, dont 13 citoyens étrangers, en lien avec le réseau frauduleux connu sous le nom de « HoggPool ».
Sam Bankman-Fried déguisé en génie. Les faits révèlent son incroyable stupidité.
De nouvelles accusations criminelles contre le génie cérébral de FTX montrent un homme qui ne pensait à rien d'autre.
SEC Charges Terraform Labs, Do Kwon With Fraud; Former FTX Exec Reportedly Plans to Plead Guilty
The U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) sued Terraform Labs, the company behind the failed TerraUSD stablecoin, and its co-founder, Do Kwon. Separately, Nishad Singh, the former director of engineering for collapsed crypto exchange FTX, is planning to plead guilty to fraud charges for his role in the alleged scheme, according to Bloomberg.
Quatre révélations majeures concernant les accusations de la SEC contre Do Kwon et Terraform Labs
TerraUSD était une fraude plus flagrante et calculée qu'on ne le pensait auparavant – et Do Kwon continue d'encaisser.
