Fraude
Une agence des Nations Unies recommande la criminalisation des prestataires de services d'hébergement virtuels (VASP) non agréés en Asie du Sud-Est pour lutter contre la cyberfraude
Certains fournisseurs de services facilitent les transactions pour des groupes frauduleux et des sites de jeux à haut risque, indique le rapport.
Le cofondateur d'OmegaPro arrêté en Turquie, soupçonné d'avoir participé à une escroquerie de type Ponzi de 4 milliards de dollars.
L'entreprise a déclaré avoir investi dans la Cryptomonnaie et le forex, et se serait effondrée en 2022.
Un autre « escroc » en Crypto arrêté au Monténégro, où Do Kwon attend son extradition : rapports
Le ressortissant polonais Roman Ziemian est le cofondateur de la plateforme de trading de devises numériques FutureNet, qui aurait escroqué ses utilisateurs d'environ 21 millions de dollars.
L'autorité australienne de régulation des valeurs mobilières a détecté plus de 600 escroqueries liées aux investissements en Crypto en un an.
Les escroqueries ont représenté environ 9 % du total des plateformes frauduleuses démantelées au cours de la première année d’un programme de lutte contre les escroqueries à l’investissement.
La SEC porte plainte pour fraude contre les promoteurs de NovaTech, soupçonnés d'avoir organisé une pyramide de Crypto d'une valeur de 650 millions de dollars.
La SEC allègue que le système a permis de lever des fonds auprès de plus de 200 000 investisseurs dans le monde entier, dont beaucoup sont des Américains d'origine haïtienne, à la suite d'une plainte similaire déposée en juin par le procureur général de New York.
Tether va lutter contre le litige de 3,3 milliards de dollars de Celsius
Vendredi, Celsius a demandé à un tribunal américain d'ordonner à Tether de renoncer à un total de 57 428,64 Bitcoin.
Les piratages de Crypto ont rapporté 19 milliards de dollars depuis 2011 et les activités illégales sur la blockchain continuent de croître.
Au cours des 13 dernières années, 785 vols de Crypto ont eu lieu, selon Crystal Intelligence.
Le procureur général de l'État de New York poursuit deux systèmes pyramidaux de Crypto et des promoteurs ciblant les Américains d'origine haïtienne dans une escroquerie d'un milliard de dollars.
Les fondateurs de NovaTech, Cynthia et Eddy Petion, auraient attaqué des fidèles créoles et présenté leur projet comme un moyen de se « libérer de la plantation ».
Le directeur financier d'Epoch Times accusé d'une fraude de 67 millions de dollars impliquant une plateforme de Crypto
Les produits du crime étaient généralement achetés par les participants au système à des taux réduits allant jusqu’à 80 cents par dollar en échange d’une Cryptomonnaie non spécifiée.
Le Trésor américain décrit les NFT comme « très susceptibles d'être utilisés dans des fraudes et des escroqueries »
« Les acteurs illicites peuvent utiliser les NFT pour blanchir les produits des crimes sous-jacents, souvent en combinaison avec d'autres méthodes pour masquer la source illicite des produits du crime », a constaté le Trésor.
