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La SEC obtient des jugements contre trois personnes dans l'affaire de l'arnaque Bitconnect
Un individu doit payer plus de 3 millions de dollars et remettre un portefeuille contenant 190 bitcoins.
Deux autres individus impliqués dans le prétendu système de Ponzi Bitconnect, Joshua Jeppesen et Michael Noble, ainsi qu'une défenderesse en réparation, Laura Mascola, doivent collectivement payer plus de 3,5 millions de dollars et remettre 190 bitcoins après que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a obtenujugementscontre eux.
La SEC a déclaré que Jeppesen avait servi d'intermédiaire entre la direction et les promoteurs de Bitconnect et était présent lors de conférences et Événements promotionnels pour représenter Bitconnect. Il doit payer plus de 3 millions de dollars en restitution et intérêts avant jugement. Il doit également payer une pénalité de 150 000 dollars et remettre un Bitcoinportefeuille pour « satisfaire à son obligation » de rembourser 190 bitcoins.
Bitconnect, qui a opéré entre janvier 2017 et janvier 2018, aurait utilisé un réseau de promoteurs pour vendre pour 2 milliards de dollars de titres non enregistrés. Les promoteurs ont reçucommissions, semblable aux entrepreneurs en marketing multiniveau, pour recruter des investisseurs.
Selon la SEC, Noble, également connu sous le nom de « Michael Crypto», a fait la promotion de Bitconnect et vendu des titres non enregistrés dans le cadre de son « programme de prêts » frauduleux. Le jugement contre Noble n'est pas encore définitif, et le montant de la restitution qu'il devra payer sera déterminé ultérieurement.
Noble et Jeppesen sont tous deux définitivement interdits de proposer, d'exploiter ou de participer à certains programmes de marketing et de vente ainsi qu'à des offres de titres d'actifs numériques.
La SEC a identifié Mascola comme étant le propriétaire de JeppesenfiancéeL'agence a déclaré que Mascola, qui n'était pas impliquée dans Bitconnect, avait reçu plus de 500 000 dollars en espèces et en Bitcoin mal acquis de la part de Jeppesen. Le jugement de Mascola lui ordonne de payer 576 358 dollars en restitution et intérêts avant jugement.
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