Fraude
Responsable des enquêtes de Binance : la lutte contre le blanchiment d'argent a coûté des milliards de dollars à la bourse
Alors qu'ils se sont confiés à CoinDesk sur la couverture peu flatteuse de Reuters, l'équipe d'enquête de la bourse de Crypto a partagé des informations sur l'ampleur des activités illicites chez Binance et ses méthodes de lutte contre la criminalité.
Celsius et BitConnect : pas si différents ?
Le prêteur de Crypto insolvable n’était peut-être pas aussi manifestement criminel que le tristement célèbre système pyramidal BitConnect, mais les parallèles auraient dû attirer un examen réglementaire plus approfondi.
Le « cryptojacking » dans le secteur financier a augmenté de 269 % cette année, selon SonicWall
Les cyberattaques ciblant le secteur Finance sont désormais cinq fois plus nombreuses que les attaques contre le commerce de détail.
Le PDG de Titanium Blockchain plaide coupable dans une affaire de fraude boursière de 21 millions de dollars
Michael Stollery a admis avoir réalisé une offre initiale de pièces frauduleuse en 2018.
La CFTC accuse Mirror Trading International, le club Bitcoin sud-africain, de fraude à hauteur de 1,7 milliard de dollars.
Le PDG autoproclamé de MTI a récemment été arrêté au Brésil sur mandat d'Interpol, a déclaré le régulateur.
Le FBI affirme que LinkedIn est utilisé pour des escroqueries liées aux Crypto .
La plupart des escrocs ont été identifiés en Asie du Sud-Est. Un groupe de victimes a déclaré avoir perdu des centaines de milliers de dollars chacune.
Les consommateurs ont perdu plus d'un milliard de dollars à cause de la fraude aux Crypto depuis janvier 2021, selon la FTC
Les Crypto deviennent rapidement le « moyen de paiement privilégié par de nombreux escrocs », affirme l'agence.
La CFTC accuse deux hommes d'avoir dirigé une escroquerie Crypto de Ponzi de 44 millions de dollars.
Sam Ikkurty et Ravishankar Avadhanam sont accusés d'avoir utilisé des vidéos YouTube pour tromper des clients potentiels afin qu'ils investissent dans divers fonds Crypto .
US Appeals Court Orders SEC to Bring Enforcement Actions to Jury Trials
A U.S. appeals court ruled that the Securities and Exchange Commission (SEC) violated a hedge fund manager’s constitutional rights by having an in-house judge try a securities fraud case brought against the individual. CoinDesk’s Nikhilesh De unpacks what this means for crypto.
Le président de la CFTC indique que l'agence renforcera l'application des règles relatives aux Crypto : rapport
Rostin Behnam a déclaré que l'agence était confrontée à un nombre de cas en augmentation rapide et qu'elle ajouterait des ressources pour lutter contre la fraude Crypto .
