Fraude
Le fondateur de Gemcoin accepte de plaider coupable de fraude et d'évasion fiscale pour un stratagème de 147 millions de dollars
Steve Chen a accepté de plaider coupable d'évasion fiscale et de complot en vue de commettre une fraude électronique dans le cadre du stratagème Gemcoin de 147 millions de dollars.
La CFTC poursuit un escroc présumé de Crypto « Ponzi » pour vol de 500 000 $
La CFTC accuse Breonna Clark et Venture Capital Investments d'avoir fraudé des investisseurs en prétendant gérer un pool de matières premières investi dans des contrats de Crypto et de devises étrangères.
Les autorités américaines accusent les opérateurs du « Trading Club » de Crypto d'avoir escroqué 150 investisseurs.
Michael Ackerman et des partenaires commerciaux anonymes auraient escroqué des investisseurs de 33 millions de dollars dans le cadre d'un système de crypto-trading ciblant les médecins.
Le PDG de CabbageTech condamné à 33 mois de prison après avoir plaidé coupable dans une affaire de fraude
Patrick McDonnell a été condamné à 33 mois de prison fédérale et à payer 225 000 $ aux victimes après avoir plaidé coupable d'accusations selon lesquelles il aurait fraudé des investisseurs sur sa plateforme de trading de Crypto , CabbageTech.
Le PDG de Longfin conclut un accord de 400 000 $ avec la SEC suite à des accusations de fraude
Venkata S. Meenavalli a accepté de payer 400 000 $ en restitution et en pénalités liées à une offre de 2017 de type Regulation A+ que la SEC a jugée frauduleuse.
La SEC accuse le PDG de Shopin de fraude suite à une ICO non enregistrée de 42 millions de dollars
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a accusé Shopin et son fondateur Eran Eyal de fraude après une offre initiale de pièces de 42 millions de dollars.
Le frère du fondateur de OneCoin risque 90 ans de prison après un accord de plaidoyer
Le frère de la tristement célèbre « Cryptoqueen » de OneCoin, Konstantin Ignatov, a conclu un accord de plaidoyer avec les autorités américaines.
Les procureurs américains accusent le fondateur du jeton « IGOBIT » de fraude
Les procureurs allèguent qu'Asa Saint Clair a incité des investisseurs à investir dans la « World Sports Alliance » en utilisant sa monnaie numérique IGOBIT.
Les fondateurs d'ATM Coin condamnés à payer 4,25 millions de dollars pour fraude
Un tribunal américain a condamné à une amende l'équipe et les entreprises derrière ATM Coin pour fraude et détournement de fonds de clients dans une affaire portée par la CFTC.
Longfin doit payer 6,8 millions de dollars après que le tribunal a soutenu une plainte pour fraude déposée auprès de la SEC
Un tribunal de New York a soutenu les accusations portées par la SEC selon lesquelles la société fintech aurait commis une fraude liée à son offre publique et à sa cotation au Nasdaq.
