Fraude
Un Serbe extradé vers les États-Unis après avoir été inculpé d'une fraude Crypto de 70 millions de dollars
Le stratagème consistait prétendument à proposer des Bitcoin à « la moitié du prix du marché ».
La SEC accuse trois personnes d'avoir volé 11,4 millions de dollars via un jeton soutenu par l'acteur Steven Seagal.
Le trio Bitcoiin2Gen aurait escroqué les investisseurs au moyen de fausses déclarations et de recommandations de célébrités en Crypto .
Un Américain condamné à une peine de prison pour avoir détourné 20 millions de dollars de fonds d'investisseurs d'ICO
Jerry Guo s'est présenté à ses clients comme un consultant ICO, puis a détourné des fonds d'une valeur actuelle de plus de 20 millions de dollars.
La SEC obtient un gel d'urgence des avoirs de Virgil Capital
Stefan Qin, le fondateur de Virgil Capital, âgé de 23 ans, a été accusé par la SEC de « documents fabriqués » pour ne pas avoir remboursé 3,5 millions de dollars d'investissements et avoir tenté de retirer 1,7 million de dollars de fonds d'investisseurs pour rembourser des usuriers chinois.
Stefan Qin, fondateur d'un fonds spéculatif de Crypto , accusé de fraude par la SEC
La Securities and Exchange Commission (SEC) accuse le fondateur du fonds spéculatif Virgil Capital de fraude.
Un homme condamné à 6 ans de prison pour une fraude à la Ponzi de 25 millions de dollars en diamants et Crypto
José Angel Aman, accusé d'avoir mis en œuvre un système d'investissement frauduleux, a été condamné à purger six ans de prison fédérale et à payer plus de 23 millions de dollars en dédommagement aux victimes par un tribunal fédéral de Floride.
Les États-Unis saisissent 24 millions de dollars en Crypto dans le cadre d'une enquête brésilienne sur une fraude de 200 millions de dollars
Le ministère américain de la Justice a annoncé mercredi la saisie de 24 millions de dollars en Cryptomonnaie après une Request de la police brésilienne.
Les États-Unis accusent le directeur du Stanford Crypto Group d'avoir fraudé son ancien employeur – la Fed
Lawrence Rufrano aurait caché son travail à Stanford et à la startup blockchain Factom aux régulateurs des prestations d'invalidité.
Le responsable du séquestre Bitcoin plaide coupable de fraude Crypto et est également condamné à rembourser 7,4 millions de dollars.
Le directeur de la société de séquestre Volantis risque jusqu'à 10 ans de prison pour avoir fraudé des clients.
Malte conteste les allégations d'Arbitly, plateforme d'arbitrage Crypto , concernant son registre.
Les allégations d'Arbitly concernant la licence et l'enregistrement des Crypto sont fausses, selon le régulateur financier de Malte.
