La SEC ottiene sentenze contro 3 persone nella truffa Bitconnect

Altri due individui coinvolti nel presunto schema Ponzi Bitconnect, Joshua Jeppesen e Michael Noble, e un imputato di soccorso, Laura Mascola, devono pagare collettivamente più di 3,5 milioni di dollari e consegnare 190 bitcoin dopo che la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha ottenutogiudizicontro di loro.

La SEC ha affermato che Jeppesen ha agito da collegamento tra la dirigenza e i promotori di Bitconnect ed è apparso a conferenze ed Eventi promozionali per rappresentare Bitconnect. Deve pagare oltre 3 milioni di $ in restituzione e interessi pre-giudiziali. Deve anche pagare una penale di 150.000 $ e consegnare un Bitcoinportafoglio per “soddisfare il suo obbligo” di rimborsare 190 bitcoin.

Bitconnect, che ha operato tra gennaio 2017 e gennaio 2018, avrebbe utilizzato una rete di promotori per vendere titoli non registrati per un valore di 2 miliardi di dollari. I promotori hanno ricevutocommissioni, simili ai contractor di marketing multilivello, per il reclutamento di investitori.

Secondo la SEC, Noble, che si faceva anche chiamare "Michael Cripto", ha promosso Bitconnect e venduto titoli non registrati come parte del suo "programma di prestito" fraudolento. La sentenza contro Noble non è ancora definitiva e la restituzione che dovrà pagare sarà determinata in un secondo momento.

Sia a Noble che a Jeppesen è vietato in via permanente offrire, gestire o partecipare a determinati programmi di marketing e vendita, nonché a offerte di titoli di asset digitali.

La SEC ha identificato Mascola come il proprietario di JeppesenfidanzataL'agenzia ha affermato che Mascola, che non era altrimenti coinvolta con Bitconnect, ha ricevuto più di $ 500.000 in contanti e Bitcoin illeciti da Jeppesen. La sentenza di Mascola le ordina di pagare $ 576.358 in restituzione e interessi pre-giudiziali.