Fraude
Fondateur et co-conspirateur d'OmegaPro inculpés par le ministère américain de la Justice dans une affaire de système de Ponzi de 650 millions de dollars
Michael Shannon Sims, fondateur et promoteur d'OmegaPro, ainsi que Juan Carlos Reynoso, qui a dirigé les opérations d'OmegaPro en Amérique latine et dans certaines régions des États-Unis
Le Service Secret des États-Unis devient discrètement un acteur majeur de la lutte contre la crypto-monnaie alors que la fraude numérique explose : Bloomberg
Des partenaires industriels tels que Coinbase et Tether ont contribué à des récupérations à grande échelle, y compris 225 millions de dollars en USDT liés à des escroqueries par investissement sentimentale.
La police espagnole arrête cinq personnes dans le cadre d'une opération présumée de fraude en cryptomonnaies de 540 millions de dollars.
L'enquête a été soutenue par Europol, ainsi que par les forces de police d'Estonie, de France et des États-Unis.
Femme vietnamienne arrêtée en Thaïlande pour une escroquerie présumée de 300 millions de dollars en cryptomonnaies.
Ngo Thi Theu aurait été une figure clé d’un réseau impliquant 35 fonctionnaires et plus de 1 000 employés répartis dans 44 centres d’appels au Vietnam.
Le frère du controversé breakdanceur olympique australien Raygun accusé de fraude liée aux crypto-monnaies
Brendan Gunn est le directeur d'une société australienne qui facilite les investissements dans les Crypto et autres investissements à l'étranger.
Le volume de Crypto illicites a atteint un record de 40 milliards de dollars en 2024 : Chainalysis
Les criminels n'utilisent plus le BTC, mais choisissent plutôt les pièces stables, révèle le rapport.
La Direction de l'application de la loi de l'Inde saisit 190 millions de dollars dans une affaire de fraude BitConnect
Le fondateur de BitConnect, Satish Kumbhani, est recherché en Inde et aux États-Unis.
Le procès pénal de Do Kwon est prévu pour 2026, les avocats devant gérer une « énorme » quantité de preuves
Les procureurs travaillent actuellement au déblocage de quatre téléphones portables de Kwon fournis par les autorités monténégrines.
Revolut renforce sa protection contre la fraude Crypto avec des scores de sécurité et de risque accrus.
L'API de diligence raisonnable améliorée de Revolut Pay sera déployée auprès des clients Crypto à partir de début 2025.
