Fraude
Le coût Human de l'orgueil lunatique
Do Kwon, de Terraform Labs, et ses collaborateurs ont vendu un mauvais pari à des milliers de personnes ordinaires. Nous commençons à mesurer l'ampleur des dégâts.
Un homme de New York arrêté et accusé de fraude pour son rôle présumé dans une escroquerie pyramidale de Crypto de 59 millions de dollars
Le FBI affirme qu'Eddy Alexandre a promis aux investisseurs qu'il pourrait doubler leur argent avec un « robo-conseiller » - et a ensuite dépensé leur argent en voitures de luxe et en dépenses professionnelles.
Cinq États américains émettent des ordonnances d'urgence pour fermer un casino Metaverse, soupçonné d'être lié à la Russie.
Une lettre de cessation et d'abstention multi-états publiée mercredi qualifie le Flamingo Casino Club de « simple arnaque de haute technologie ».
Le dernier scandale de « manipulation du marché » à Wall Street devrait être un signal d'alarme pour les Crypto
Archegos a propulsé un petit panier d'actions vers la Lune avant son implosion, entraînant avec lui de grosses valeurs. Des risques tout aussi négligés dans les Crypto pourraient laisser les traders les mains vides.
Le Consortium fiscal international répertorie les « indicateurs d'alerte » de fraude sur les marchés NFT
Ces directives, qui sont les premières du genre émanant des chefs conjoints de la lutte contre la fraude fiscale mondiale, énumèrent des indicateurs de fraude forts et modérés.
Un New-Yorkais arrêté pour une prétendue escroquerie au minage de Crypto de 1,8 million de dollars
Les autorités affirment que Chet Stojanovich, 37 ans, a promis d'emmener un client faire un voyage de 31 heures sur la route pour voir l'équipement minier inexistant au Canada, puis l'a abandonné à l'aéroport de Buffalo.
Coinbase perd sa tentative d'arbitrage dans un procès pour vol de Crypto
Le tribunal de district américain de Californie du Nord a jugé que l'accord d'arbitrage de la bourse était « déraisonnable et... inapplicable ».
Un ancien organisateur de fête inculpé pour blanchiment de 2,7 millions de dollars en Bitcoin et en espèces
Thomas Spieker a été inculpé pour avoir dirigé un système mondial de blanchiment de Bitcoin qui a aidé plusieurs clients à cacher les bénéfices tirés d'activités illégales.
Un ancien expert-comptable plaide coupable d'avoir aidé l'architecte de BitClub à blanchir des fonds dans le cadre d'une prétendue escroquerie de Ponzi de 722 millions de dollars.
L'homme de 57 ans du Nevada a plaidé coupable d' un chef d'accusation de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent et ONEun chef d'accusation d'aide à la préparation d'une fausse déclaration de revenus.
Le ministère américain de la Justice inculpe deux personnes pour un système de « rug pull » de NFT
« Ils ont coupé l'herbe sous les pieds des victimes », a déclaré le procureur américain Damian Williams à propos des créateurs de la collection Frosties NFT.
