Fraude
KPMG Canada s'associe à Chainalysis pour lutter contre les fraudes et les exploitations de Crypto
Le duo aidera les entreprises à adhérer aux réglementations Crypto et à faire progresser les programmes de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
Nous avons déjà vu l'effondrement de FTX
Il existe d’énormes similitudes entre les faillites de FTX et de MF Global, et une grande différence.
Dévoiler le côté obscur de la Crypto
Evan Kohlmann, expert en financement du terrorisme, estime que la collecte de renseignements en chaîne ne devrait pas se limiter à nous informer après coup des risques évitables.
Comment une fraude Crypto a donné à la Floride son premier candidat au parti Forward
Brian Beute se présente aux élections sous l'égide du parti politique pro-tech fondé par Andrew Yang. Bien qu'il ne soit pas un partisan des Crypto, son histoire montre que les Crypto , désormais un phénomène répandu, pourraient être sur les bulletins de vote même lors des plus petites élections.
Sam Bankman-Fried est-il un sociopathe ?
Et les hommes mauvais sont-ils créés ou façonnés par les circonstances ?
The SBF Trial: Timeline of FTX's Implosion
The FTX empire collapsed last year, creating a ripple effect across the crypto sector. Now, founder Sam Bankman-Fried begins his trial in New York where he's facing seven charges related to fraud and conspiracy. So, how did we get here? "CoinDesk Daily" host Jennifer Sanasie breaks down the timeline of events.
FTX Founder Sam Bankman-Fried Will Likely 'Take the Stand,' Lawyer Predicts
Federal prosecutors have called the collapse of FTX "one of the biggest financial frauds in American history." And today, the founder of the crypto exchange, Sam Bankman-Fried, gets his day in court. Renato Mariotti, Bryan Cave Leighton Paisner LLP Partner, shares his perspective on the upcoming legal proceedings and why he anticipates Bankman-Fried will take the stand to defend himself. "I don't think his lawyers could possibly keep him from the stand," Mariotti added.
Karl Greenwood, cofondateur de OneCoin, condamné à 20 ans de prison
Le juge de district américain Edgardo Ramos a également ordonné à Greenwood de renoncer à 300 millions de dollars, soit le montant approximatif qu'il a empoché grâce à ce stratagème.
Le plan de défense de Sam Bankman-Fried est « sans intérêt » sans plus de détails, selon le gouvernement
Les droits constitutionnels du fondateur de FTX sont violés parce qu’il est « incapable » de préparer sa défense depuis la prison, ont fait valoir ses avocats
Sam Bankman-Fried pourrait retourner en prison à cause de sa grande gueule
Le fondateur de FTX et d'Alameda Research n'a T seulement violé sa caution, il a également violé la confiance des derniers alliés de sa famille.
