Відмивачу грошей, який переміщував кошти жертв шахрайства, загрожує до двох десятиліть у в'язниці США

• Дарен Лі використовував кілька банківських рахунків і Tether для переміщення грошей, вкрадених у жертв.
• Минулого року через шахрайство з інвестиціями в Криптовалюта було втрачено понад 4,5 мільярда доларів.

Громадянин Китаю, який був пов’язаний з камбоджійськими операціями з «різання свиней», визнав себе винним за ONE пунктом звинувачення у змові з метою відмивання грошей у схемі відмити мільйони доларів у доходах від шахрайства з інвестиціями в Криптовалюта , повідомило Міністерство юстиції США (DOJ) 12 листопада.

Дарен Лі, 41-річний уродженець провінції Шеньсі в Китаї, який також має громадянство Сент-Кітс і Невіс, відмив понад 73 мільйони доларів від жертв шахраїв, використовуючи мережу підставних компаній і міжнародні банківські рахунки, повідомило міністерство юстиції. Вирок йому буде оголошено 3 березня, йому загрожує до 20 років позбавлення волі.

Лі був затриманий 12 квітня в міжнародному аеропорту Хартсфілд-Джексон Атланти. Міністерство юстиції назвало його резидентом Китаю, Камбоджі та Об'єднаних Арабських Еміратів. Спільником змови був Іченг Чжан, 38-річний громадянин Китаю, який проживає в Каліфорнії заарештований в Лос-Анджелесі 16 травня.

«Хоча Лі вчинив цей злочин за межами Сполучених Штатів, він не перебував поза межами досяжності Міністерства юстиції», – заявила Ніколь М. Аргентьєрі, голова кримінального відділу Міністерства юстиції. «Сьогоднішнє прохання відображає нашу постійну відданість співпраці з нашими внутрішніми та міжнародними партнерами, щоб притягнути до відповідальності будь-кого, винного в шахрайстві з Криптовалюта інвестиціями проти жертв США — де б не знаходилися злочинці».

За даними ФБР, у 2023 році збитки від шахрайства з Крипто інвестиціями досягли 4,5 мільярда доларів. Оскільки ця цифра заснована на зареєстрованих інцидентах, реальна загальна сума, ймовірно, буде набагато вищою.

Серед різних видів шахрайства значну увагу привернуло зарізання свиней. Він націлений на жертв, змушуючи зловмисників заводити дружбу в Інтернеті, перш ніж спонукати їх інвестувати в Криптовалюта платформу, іноді навіть вдаючи, що володіють Secret знаннями про внутрішню роботу платформи, щоб зробити інвестицію надійною. Жертви спочатку можуть знімати гроші з платформи, що спонукає їх інвестувати значні суми до того, як зняття буде заморожено.

Шахрайство із зарізанням свиней проводяться в масштабах компаніями, пов’язаними з організованою злочинністю, зокрема в Південно-Східній Азії. Лише в М’янмі та Камбоджі підозрюють понад 220 000 осіб, деякі з яких були вивезені в регіон за фальшивими приводами законної роботи, згідно з ООН.

Згідно з судовими документами, Лі брав участь у відмиванні грошей від жертв. Він доручив співучасникам відкрити банківські рахунки в США, відкриті від імені підставних компаній, і контролюватиме отримання та виконання міждержавних і міжнародних електронних переказів коштів жертв.

Потім Лі та його співзмовники отримували кошти жертв на фінансові рахунки, які вони контролювали, і відстежували конвертацію у віртуальну валюту, зокрема стейблкоїн USDT Tether, і його подальший розподіл на Криптовалюта гаманці, які вони також контролювали.

Частина цих доходів була на банківських рахунках у Deltec Bank на Багамах. У червні влада вилучила понад 58 мільйонів доларів у банку під час розслідування міжнародного відмивання грошей, банківського шахрайства та шахрайства. Представник Deltec Bank сказав CoinDesk на той час, коли розслідування стосувалося злочинів, вчинених особами, і заперечувало будь-які правопорушення