Міністерство фінансів США ввело санкції проти 5 осіб і 4 організацій, пов'язаних з російською групою з відмивання грошей

Міністерство фінансів США наклало санкції на п'ятьох осіб і чотири організації, пов'язані з TGR Group, складною міжнародною службою ухилення від санкцій, яка обслуговує російську еліту.

TGR Group, яку, як вважають, очолює громадянин України Джордж Россі, використовувала криптовалюти, зокрема Tether USDT$1,0001, щоб допомогти клієнтам, у тому числі російським олігархам, угрупованням програм-вимагачів і міжнародним злочинним синдикатам, маскувати свою незаконну діяльність за допомогою різноманітних методів відмивання грошей (включаючи особисту торгівлю готівкою за Криптовалюта та передплачені кредитні картки), щоб обійти міжнародні санкції, згідно з прес-релізом Міністерства фінансів у середу. Tether, емітент стейблкоїна, прив’язаного до долара, того ж дня заморозив токени на суму 8 мільйонів доларів, які зберігалися в понад 30 гаманцях.

«Через TGR Group російські еліти намагалися використовувати цифрові активи — зокрема стейблкойни, забезпечені доларами США — щоб уникнути санкцій США та міжнародних санкцій, ще більше збагачуючи себе та Кремль», — сказав у заяві виконуючий обов’язки заступника міністра з питань тероризму та фінансової розвідки Бредлі Сміт. «Сполучені Штати разом із нашими союзниками та партнерами залишаються відданими перериванню будь-яких спроб Росії використовувати цифрові активи чи інші незаконні фінансові схеми для накопичення, зберігання та передачі своїх незаконно здобутих доходів».

Санкції є результатом спільного розслідування з Національним агентством зі злочинності Сполученого Королівства (NCA), урядом Об’єднаних Арабських Еміратів і двома іншими агентствами США — Мережею боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) і Управлінням боротьби з наркотиками (DEA). Розслідування, яке NCA назвало Operation Destabilize, призвело до арештів понад 80 осіб. арешт понад 25 мільйонів доларів готівкою та Криптовалюта.

Россі та двоє його соратників — громадянка Росії Олена Чіркінян і громадянин Латвії Андрей Браденс — потрапили під санкції в середу. Двоє інших росіян пов'язані з вже підсанкційна Катерина Жданова Також під санкції потрапили (лідер російської операції з відмивання грошей The Smart Group) Магомедов Хадзі-Мурат Далгатович і Краснов Микита Володимирович.

Під санкції входять три організації, які контролюються Россі та Чіркіняном: TGR Partners, головна московська компанія, британська компанія під назвою TGR Corporate Concierge LTD, компанія з ОАЕ під назвою TGR-DWC-LLC.

Інші підсанкційні організації — таїландський експерт з електроніки Siam Expert Trading Company Limited і Sheridan, штат Вайомінг Pullman Global Solutions LLC — контролюються Bradens.

У середу Tether включив у чорний список понад 30 адрес гаманців, що містять понад 8 мільйонів доларів США, хоча представник Tether відмовився коментувати «окремі випадки», коли його запитали, чи пов’язані нещодавно внесені в чорний список адреси з TGR Group.

«Tether однозначно засуджує незаконне використання стейблкойнів і повністю відданий боротьбі з незаконною діяльністю», — додав речник. "З Tether кожна дія відбувається в Інтернеті, кожна транзакція відстежується, кожен актив може бути конфіскований і кожен злочинець може бути спійманий. Той факт, що цю операцію було закрито, свідчить про можливість відстеження та затримання злочинців та їх незаконного використання USDT".

У жовтні повідомляє Wall Street Journal що Tether перевіряється урядом США на предмет потенційного порушення санкцій і правил боротьби з відмиванням грошей. Tether має рішуче заперечується точність звіту.