Поділитися цією статтею
Криптовалюта, готівка та квартири: Сінгапур завершив справу про відмивання $2,2 млрд штрафами
Сінгапур оштрафував банки на 21,5 млн доларів у зв’язку зі скандалом з відмиванням грошей на суму 2,2 млрд доларів, що пов’язаний із готівкою, нерухомістю та криптовалютами.
5 лип. 2025 р., 5:51 пп Перекладено AI
Що варто знати:
- Дев'ять фінансових компаній, серед яких UBS та Citigroup, були оштрафовані на загальну суму 27,5 мільйонів сінгапурських доларів (21,5 мільйона доларів США) за причетність до найбільшого у Сінгапурі скандалу з відмиванням грошей.
- Монетарний орган Сінгапуру (MAS) завершив дворічне розслідування справи про відмивання грошей на суму 2,2 мільярда доларів, що призвело до накладення штрафів та судових вироків.
- Скандал за участю банди Фуцзянь призвів до арешту активів, зокрема розкішної нерухомості, криптовалюти та готівки.
Сінгапур оштрафував дев’ять фінансових компаній, включаючи UBS та Citigroup, на 27,5 млн сингапурських доларів (21,5 млн доларів США) за результатами розслідування найбільшого в країні скандалу з відмиванням грошей, що включав конфіскацію активів, починаючи від розкішної нерухомості і закінчуючи криптовалютою.
Монетарний орган Сінгапуру (MAS) оголосив, що місцевий підрозділ Credit Suisse, який тепер входить до складу UBS, отримав найбільший штраф у розмірі 5,8 млн сингапурських доларів за недоліки у системі контролю протидії відмиванню грошей (AML).BloombergПовідомлялося, що бізнес Citigroup у Сінгапурі також був оштрафований за порушення норм комплаєнсу.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку State of Crypto вже сьогодні. Переглянути всі розсилки
Розслідування завершило дворічне розслідування масштабної справи на суму 3 мільярди сингапурських доларів (2,2 мільярда доларів США), розкритої у 2023 році.
Десять осіб китайського походження, відомих як банда Фуцзянь, були визнані винними, у той час як двоє колишніх банкірів були звинувачені минулого року за їхню участь.
Влада конфіскувала готівку, нерухомість, предмети розкоші та криптовалюту, пов’язані з даною справою. Залучені компанії вживають заходів з виправлення ситуації, а регулятор планує ретельно контролювати хід виконання цих заходів.
Застереження щодо штучного інтелекту: Частини цієї статті були створені за допомогою інструментів штучного інтелекту та перевірені нашою редакційною командою з метою забезпечення точності та відповідності наших стандартів. Для отримання додаткової інформації див. Повна політика CoinDesk щодо штучного інтелекту.
Більше для вас
KuCoin captured a record share of centralised exchange volume in 2025, with more than $1.25tn traded as its volumes grew faster than the wider crypto market.
Що варто знати:
- KuCoin recorded over $1.25 trillion in total trading volume in 2025, equivalent to an average of roughly $114 billion per month, marking its strongest year on record.
- This performance translated into an all-time high share of centralised exchange volume, as KuCoin’s activity expanded faster than aggregate CEX volumes, which slowed during periods of lower market volatility.
- Spot and derivatives volumes were evenly split, each exceeding $500 billion for the year, signalling broad-based usage rather than reliance on a single product line.
- Altcoins accounted for the majority of trading activity, reinforcing KuCoin’s role as a primary liquidity venue beyond BTC and ETH at a time when majors saw more muted turnover.
- Even as overall crypto volumes softened mid-year, KuCoin maintained elevated baseline activity, indicating structurally higher user engagement rather than short-lived volume spikes.
Більше для вас
Доля криптовалют у руках кількох республіканців у SEC, CFTC
Після змін у керівництві під час свят, два регулятори ринків США — SEC та CFTC — тепер очолюють виключно республіканці, які підтримують криптовалюти, тоді як Конгрес досі веде обговорення.
Що варто знати:
- Криптоіндустрія нарешті має двох постійних головуючих, дружніх до криптовалют, у Комісії з цінних паперів та бірж (SEC) та Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC), і вони не зустрічають опору з боку демократів.
- Відсутність повністю укомплектованих комісій у регуляторів ринку є великою проблемою на думку сенаторів-демократів, що ведуть переговори щодо законопроєкту про структуру крипторинку.
- Остання залишилася демократка, Керолайн Креншоу, покинула SEC минулого тижня.
Головне
