Розробники гаманця Samourai очікують визнати провину у звинуваченнях у відмиванні грошей

Співзасновники Samourai Wallet, як очікується, визнають провину за обвинуваченнями в тому, що через їхню службу змішування біткоїнів вони допомогли хакерам та іншим кіберзлочинцям відмити понад 100 мільйонів доларів брудних грошей, згідно з документами суду вівторка.

Обидва, Кеонн Родрігес та Вільям Лонерган Гілл, спочатку заявили про свою невину після того, як їх було арештований та звинувачений з одним пунктом обвинувачення у змові з метою відмивання грошей та одним пунктом у змові з метою ведення неліцензованої діяльності з передавання грошових коштів у квітні минулого року — звинувачення, за які їм загрожує максимальне покарання у вигляді 25 років ув’язнення. Їхній судовий розгляд було заплановано розпочати в Східному районному суді США в Манхеттені (SDNY) на початку листопада.

Однак у вівторок судові розпорядження окружної судді Деніз Л. Кот, яка веде цю справу, свідчать про те, що обидва чоловіки змінять свої клопотання на визнання винними під час послідовних особистих судових слухань у середу.

Рішення ухвалене на тлі триваючого судового розгляду Романа Сторма, розробника Tornado Cash — ще одного криптовалютного міксера, орієнтованого на конфіденційність, який також розглядається в Південному окрузі Манхеттена під головуванням окружного судді Кетрін Полк Файли. Сторм (а також один із його колег, Роман Семенов, який перебуває у розшуку) звинувачується у тих самих кримінальних правопорушеннях, що й Родрігес та Гілл, з додатковим звинуваченням у змові з метою порушення міжнародних санкцій. Сторм, який наполягає на своїй невинності та заявив про відсутність вини за пред’явленими звинуваченнями, ризикує отримати до 45 років ув’язнення у разі визнання винним за всіма трьома пунктами обвинувачення. Захист Сторма завершив свій виступ у вівторок, а заключні аргументи очікуються у середу, після чого журі розпочне нарадчі засідання.

Залишається невідомим, чому Родрігес та Гілл вирішили тепер змінити свої заяви на визнання провини. Адвокат Родрігеса не відповів на запит CoinDesk про коментарі станом на час виходу матеріалу.

Ця пара неодноразово подавала прохання щодо припинення справи проти них. Після того, як заступник Генерального прокурора США Тодд Бланч надіслав меморандум співробітникам Міністерства юстиції (DOJ), в якому повідомлялося, що DOJ більше не буде переслідувати кримінальні справи проти криптокомпаній, пов’язані з регуляторними порушеннями або «діями їх кінцевих користувачів», юристи Samourai Wallet звернулися до уряду з проханням припинити справу — дещо, що, здається, розглядалось прокурорами принаймні два тижні перед прийняттям рішення рухатися далі, незважаючи на меморандум Бланш.

Адвокати захисту також намагалися закрити справу після розкриття інформації про те, що прокурори нібито приховували докази від захисту, зокрема, що юристи Мережі з боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) не вважали Samourai Wallet платіжним посередником і, отже, не зобов’язаним реєструватися як такий. Прокурори спростували, що їхнє пізнє розкриття порушило права обвинувачених на належну судову процедуру, заявивши суду, що «юридичні висновки» не є Матеріали Бреді.

Читати далі: Міністерство юстиції розглядає можливість кримінальних звинувачень проти співробітників Dragonfly Capital через багаторічні інвестиції в Tornado Cash