Шахрайство
Засновник Gemcoin погодився визнати себе винним у шахрайстві та ухиленні від сплати податків за схемою на 147 мільйонів доларів
Стів Чен погодився визнати себе винним в ухиленні від сплати податків і змові з метою шахрайства у зв'язку зі схемою Gemcoin на 147 мільйонів доларів.
CFTC подає до суду на ймовірного шахрая Крипто Ponzi за крадіжку 500 тисяч доларів
CFTC звинувачує Breonna Clark і Venture Capital Investments в обмані інвесторів, прикидаючись керуючим товарним пулом, інвестованим у Крипто контракти та контракти в іноземній валюті.
Влада США звинуватила операторів Крипто «Трейдингового клубу» в шахрайстві 150 інвесторів
Майкл Акерман і неназвані ділові партнери нібито ошукали інвесторів на 33 мільйони доларів у схемі криптотрейдингу, націленої на лікарів.
Генерального директора CabbageTech засудили до 33 місяців в'язниці після визнання провини у справі про шахрайство
Патріка МакДоннелла засудили до 33 місяців у федеральній в’язниці та зобов’язали виплатити жертвам 225 000 доларів після того, як він визнав себе винним у звинуваченнях у обмані інвесторів у своїй Крипто платформі CabbageTech.
Генеральний директор Longfin досяг 400 000 доларів США за звинуваченнями у шахрайстві з SEC
Венката С. Мінаваллі погодився сплатити 400 000 доларів США як за дегоржування, так і за штрафи, пов’язані з Регламентом A+ 2017 року, який SEC визнав шахрайським.
SEC звинувачує генерального директора Shopin у шахрайстві через незареєстроване ICO на 42 мільйони доларів
Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) висунула Shopin і її засновнику Ерану Еялу звинувачення в шахрайстві після первинної пропозиції монет на суму 42 мільйони доларів.
Брату засновника OneCoin загрожує 90 років в'язниці після угоди про визнання провини
Брат сумнозвісної «Cryptoqueen» OneCoin Костянтин Ігнатов уклав угоду про визнання провини з владою США.
Прокуратура США звинуватила засновника токена «IGOBIT» у шахрайстві
Прокурори стверджують, що Аса Сен-Клер заманив інвесторів інвестувати у «Всесвітній спортивний альянс» за допомогою своєї цифрової валюти IGOBIT.
Засновників ATM Coin зобов’язали виплатити 4,25 мільйона доларів за шахрайство
Суд США оштрафував команду та фірми, що стоять за ATM Coin, за шахрайство та привласнення коштів клієнтів у справі, порушеній CFTC.
Longfin повинен заплатити 6,8 мільйона доларів після того, як суд задовольнив скаргу SEC про шахрайство
Суд Нью-Йорка підтримав звинувачення, висунуті SEC, у тому, що фінтех-фірма вчинила шахрайство, пов’язане з публічним розміщенням акцій і лістингом на Nasdaq.
