Fraud
Велика Британія оголошує про придушення «брудних грошей», включаючи посилення Крипто
Уряд Великобританії розробив план дій, спрямований на боротьбу з фінансовими злочинами, який, за його словами, включатиме новий режим для Крипто .
200 000 доларів США в Bitcoin вилучено під час розслідування наркотиків Dark Net
Загалом влада вилучила 20 кілограмів МДМА, понад сім кілограмів кетаміну, понад 10 000 пігулок Xanax і понад 100 000 доларів готівкою.
Фірма, яка спостерігала зростання акцій після того, як Крипто 'Pivot' досягла нових зборів SEC
SEC висунула нові звинувачення в шахрайстві проти Longfin Corp. у середу, стверджуючи, що компанія фальсифікувала свою бухгалтерську звітність. Ціна акцій Longfin підскочила після того, як у 2017 році компанія оголосила про Крипто поворот.
Голландця заарештували за шахрайство з майнінгом Bitcoin на суму 2,2 мільйона доларів
У Нідерландах заарештували чоловіка, який нібито виманив у інвесторів понад 2,2 мільйона доларів у схемі фальшивого майнінгу Bitcoin .
Корейське Крипто шахрайство позбавило інвесторів понад 18,5 мільйонів доларів
Повідомляється, що поліція використала штучний інтелект, щоб виявити Криптовалюта схему Понці в Південній Кореї, яка ошукала інвесторів на 18,5 мільйонів доларів.
У Нью-Йорку генерального директора CabbageTech звинуватили в шахрайстві Крипто
Власника фірми під назвою CabbageTech заарештували та звинуватили в обмані інвесторів на суму понад 200 000 доларів у Криптовалюта та готівці.
Директор з даних і ризиків Coinbase залишає «створювати з нуля»
Супс Ранджан, який працював у Coinbase з 2015 року як директор з аналізу даних і запобігання шахрайству, покинув Крипто , щоб почати щось нове.
ФБР заарештувало генерального директора AriseBank за шахрайство з Крипто на 4 мільйони доларів
ФБР заарештувало генерального директора Криптовалюта платформи AriseBank після того, як йому висунули звинувачення у ймовірній багатомільйонній афері.
Регуляторний орган штату Колорадо припинив і відмовився від ще чотирьох ICO
Служба контролю за цінними паперами штату Колорадо видала ще чотири накази про припинення підозрілих ICO, загалом з травня до 18.
Російське ICO, яке імітує банк, призупинено
Північна Дакота оголосила про припинення дії російського ICO за копіювання веб-сайту банку з метою просування «потенційно шахрайських цінних паперів».
