Шахрайство
Керівнику компанії Крипто Escrow пред’явлено звинувачення у ймовірному шахрайстві на 7 мільйонів доларів
Прокуратура США та CFTC висунули звинувачення чоловікові через те, що він брав гроші за масові замовлення Bitcoin , які так і не були доставлені.
Binance допоміг поліції Великобританії розслідувати злочинця, причетного до шахрайства на 50 мільйонів доларів
Біржа заявила, що допомогла британській поліції затримати кіберзлочинця, який продавав інструменти для фішингу, що призвело до крадіжки мільйонів фунтів стерлінгів.
Канадців звинуватили в афері з Bitcoin на 220 000 доларів у Twitter
Двоє громадян Канади видали себе за представників служби підтримки клієнтів HitBTC, щоб викрасти облікові дані користувача.
Регулятори припиняють і відмовляються від шахрайства Craigslist, обіцяючи 900% повернення Крипто
Після початку масштабного розслідування Крипто Рада з цінних паперів штату Техас подала 24 адміністративні постанови.
Прокуратура подає офіційну скаргу на сумнозвісну Крипто BTC-e
Прокуратура подала скаргу проти сумнозвісної Крипто BTC-e, яка називається притулком для злочинців.
Південна Корея оцінює збитки від Крипто за 2 роки в 2,3 мільярда доларів
Майже 2,7 трильйона вон (2,3 мільярда доларів США) було втрачено через злочини, пов’язані з Криптовалюта , за останні два роки, не враховуючи хакерських операцій на обмінниках.
Велика Британія оголошує про придушення «брудних грошей», включаючи посилення Крипто
Уряд Великобританії розробив план дій, спрямований на боротьбу з фінансовими злочинами, який, за його словами, включатиме новий режим для Крипто .
200 000 доларів США в Bitcoin вилучено під час розслідування наркотиків Dark Net
Загалом влада вилучила 20 кілограмів МДМА, понад сім кілограмів кетаміну, понад 10 000 пігулок Xanax і понад 100 000 доларів готівкою.
Фірма, яка спостерігала зростання акцій після того, як Крипто 'Pivot' досягла нових зборів SEC
SEC висунула нові звинувачення в шахрайстві проти Longfin Corp. у середу, стверджуючи, що компанія фальсифікувала свою бухгалтерську звітність. Ціна акцій Longfin підскочила після того, як у 2017 році компанія оголосила про Крипто поворот.
Голландця заарештували за шахрайство з майнінгом Bitcoin на суму 2,2 мільйона доларів
У Нідерландах заарештували чоловіка, який нібито виманив у інвесторів понад 2,2 мільйона доларів у схемі фальшивого майнінгу Bitcoin .
