SEC звинувачує генерального директора Shopin у шахрайстві через незареєстроване ICO на 42 мільйони доларів

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) висунула Shopin та її засновнику Ерану Еялу звинувачення в шахрайстві після первинної пропозиції монет на суму 42 мільйони доларів.

The SEC оголосила в середу що Еяла звинуватили в обмані інвесторів шляхом продажу незареєстрованих цінних паперів у формі токенів Shopin. У той час як Eyal мав розробити платформу, яка зберігатиме та відстежуватиме профілі клієнтів у різних роздрібних торгових мережах, Shopin так і не розробив систему, стверджує агентство.

Натомість Еял «неправомірно привласнив кошти інвесторів для особистого використання», серед яких була служба знайомств.

Еяля звинувачують у незаконному привласненні щонайменше 500 000 доларів для особистих потреб.

Скарга стверджує що Еял «зробив принаймні чотири спотворення в маркетингу» токена Shopin, зокрема, стверджуючи, що Shopin успішно провів пару пілотних програм, що компанія «мала постійні партнерські стосунки» з кількома роздрібними торговцями, що неназваний «видатний блокчейн-підприємець Силіконової долини» був радником компанії, а неназвана компанія була інвестором проекту.

Еял також визнав себе винним у кримінальних справах, висунутих офісом генерального прокурора Нью-Йорка, йдеться в релізі.

Відповідно до прес-реліз, який поділився з CoinDesk у четвер Еял визнав себе винним у керуванні трьома схемами шахрайства з цінними паперами, включаючи ICO Shopin.

Приблизно 450 000 доларів у нерозкритій Криптовалюта буде передано до офісу генерального прокурора штату Нью-Йорк у рамках угоди про визнання провини, і Еял піде з посади генерального директора Shopin.

Він виплатить 125 000 доларів як відшкодування та 475 000 доларів у вигляді судових рішень інвесторам Springleap, ONE з його попередніх підприємств. Колишня NYAG Барбара Ундервуд висунула йому звинувачення з крадіжкою 600 000 доларів від інвесторів компанії в 2017 році.

SEC також звинувачує Еяла в тому, що він не зареєстрував продаж токенів Shopin як продаж цінних паперів, і шукає постійну судову заборону, звільнення, цивільні покарання, щоб назавжди заборонити Еялу діяти як посадова особа чи директор будь-якої публічної компанії або брати участь у будь-яких майбутніх продажах токенів.

Повідомляється, що нинішня NYAG Летиція Джеймс почала розслідування Шопіна та Еяла ще в червні 2019 року, повідомляє Ventureburn.

Повідомляється, що тоді Еял надав слідчим імена та адреси електронної пошти своїх інвесторів.

ОНОВЛЕННЯ (12 грудня 2019 р., 15:35 UTC): Цю статтю було оновлено додатковою інформацією з офісу генерального прокурора штату Нью-Йорк.