Шахрайство
Серб екстрадований до США після звинувачення в шахрайстві з Крипто на 70 мільйонів доларів
Схема нібито включала пропозицію Bitcoin за «наполовину ринкової ціни».
SEC звинувачує трьох у крадіжці $11,4 млн через токен, який підтримує актор Стівен Сігал
Тріо Bitcoiin2Gen нібито підманювало інвесторів через неправдиві заяви та схвалення Крипто знаменитостями.
Американець засуджений до в'язниці за розкрадання 20 мільйонів доларів коштів інвесторів ICO
Джеррі Гуо представлявся клієнтам як консультант ICO, а потім розкрадав кошти на суму понад 20 мільйонів доларів.
Комісія з цінних паперів та цінних паперів домагається екстреного заморожування активів Virgil Capital
Стефан Цін, 23-річний засновник Virgil Capital, був звинувачений SEC у «сфабрикованих записах» за те, що він не повернув 3,5 мільйона доларів інвестицій і намагався вивести 1,7 мільйона доларів інвесторських коштів, щоб розплатитися з китайськими лихварами.
Засновник Крипто Hedge Fund Стефан Цін звинувачений SEC у шахрайстві
Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) звинувачує засновника хедж-фонду Virgil Capital у шахрайстві.
Чоловік отримує 6 років за діамантову та Крипто схему Понці на 25 мільйонів доларів
Хосе Анхеля Амана, звинуваченого в керуванні шахрайською інвестиційною схемою, федеральний суд Флориди засудив до шести років у федеральній в’язниці та виплати понад 23 мільйонів доларів компенсації жертвам.
США вилучили 24 мільйони доларів у Крипто в рамках бразильського розслідування шахрайської схеми на 200 мільйонів доларів
Міністерство юстиції США оголосило в середу про конфіскацію 24 мільйонів доларів у Криптовалюта після Request бразильської поліції.
США звинуватили директора Stanford Крипто Group в шахрайстві свого колишнього роботодавця – ФРС
Лоуренс Руфрано нібито приховував свою роботу в Стенфорді та блокчейн-стартапі Factom від регуляторів виплати допомоги по інвалідності.
Керівник депонування Bitcoin визнав себе винним у шахрайстві з Крипто , також зобов’язаний повернути 7,4 мільйона доларів
Керівнику ескроу-компанії Volantis загрожує до 10 років в'язниці за обман клієнтів.
Мальта оскаржує претензії реєстру Arbitly щодо центру Крипто арбітражу
За словами фінансового регулятора Мальти, претензії Arbitly щодо ліцензування Крипто та реєстрації є фальшивими.
