Шахрайство

政策

Майкл Шеннон Сімс, засновник та промоутер OmegaPro, та Хуан Карлос Рейносо, який керував операціями OmegaPro в Латинській Америці та деяких частинах США

著者 Parikshit Mishra, AI Boost2025年7月9日

政策

Партнери галузі, такі як Coinbase та Tether, сприяли великим масштабним відшкодуванням, включно з 225 мільйонами доларів США у USDT, пов'язаними з шахрайством у сфері романтичних інвестицій.

著者 Jamie Crawley, AI Boost2025年7月7日

政策

Розслідування здійснювалося за підтримки Європолу, а також правоохоронних органів Естонії, Франції та Сполучених Штатів.

著者 Jamie Crawley2025年6月30日

政策

Нго Ті Теу нібито була ключовою фігурою в мережі, яка охоплювала 35 посадовців та понад 1 000 працівників, задіяних у діяльності 44 кол-центрів у В'єтнамі.

著者 Camomile Shumba2025年5月28日

金融

著者 Oliver Knight2025年3月21日

政策

Брендан Ганн є директором австралійської фірми, яка сприяє інвестуванню в Крипто та іншим іноземним інвестиціям.

著者 Parikshit Mishra2025年3月5日

金融

Злочинці більше не використовують BTC, а замість цього вибирають стейблкойни, виявлено у звіті.

著者 Oliver Knight2025年2月27日

政策

Засновника BitConnect Сатіша Кумбхані розшукують як в Індії, так і в США.

著者 Camomile Shumba2025年2月17日

政策

Зараз прокурори працюють над розблокуванням чотирьох мобільних телефонів Квона, наданих чорногорською владою.

著者 Cheyenne Ligon2025年1月8日

金融

API розширеної належної перевірки Revolut Pay буде розгорнуто для клієнтів Крипто з початку 2025 року.

著者 Ian Allison2024年12月17日