Share this article
Генеральний директор Longfin досяг 400 000 доларів США за звинуваченнями у шахрайстві з SEC
Венката С. Мінаваллі погодився сплатити 400 000 доларів США як за дегоржування, так і за штрафи, пов’язані з Регламентом A+ 2017 року, який SEC визнав шахрайським.
Updated Sep 13, 2021, 11:54 a.m. Published Jan 3, 2020, 9:55 p.m.
Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) досягла мирової угоди з генеральним директором фінтех-компанії Longfin Венкатою С. Мінаваллі за звинуваченнями в шахрайстві.
Продовження Нижче
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
Згідно з SEC прес-реліз У п’ятницю Мінаваллі погодився виплатити 400 000 доларів США як за дегоржування, так і за штрафи, пов’язані з Регламентом A+ 2017 року, який SEC визнав шахрайським. Longfin вийшов з біржі Nasdaq у травні 2018 року та закрився в листопаді наступного року.
Як CoinDesk повідомили у жовтні 2019 року SEC стверджувала, що Longfin збрехав потенційним інвесторам щодо свого публічного розміщення акцій і лістингу на Nasdaq, завершившись вилученням 3,5 мільйона доларів США та штрафом у 3,2 мільйона доларів.
Скарга SEC проти Longfin, яка пізніше була підтримана Південним окружним судом Нью-Йорка в обвинувальному висновку в жовтні 2019 року, зосереджена на претензії Longfin на те, що вона «керується та управляється» в Сполучених Штатах, а також на «фіктивних» транзакціях з товарами, що становлять близько 90 відсотків зареєстрованого доходу фірми в 2017 році.
«Як стверджується в нашій скарзі, Мінаваллі зловживав процесом Reg. A+ для проведення шахрайських пропозицій, розміщення Longfin на Nasdaq і спонукання інвесторів фальсифікованим доходом», — заявила офіцер SEC Аніта Б. Бенді в п’ятничному релізі.
Згідно з релізом, якщо це буде схвалено наглядовим судом, Мінаваллі виплатить 159 000 доларів США – це еквівалент його зарплати керівника в Longfin – плюс цивільний штраф у розмірі 232 000 доларів з відсотками. Кримінальна справа проти Мінаваллі, порушена прокуратурою округу Нью-Джерсі, залишається відкритою.
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Кредитний спред STRD від Strategy звузився за минулий місяць, незважаючи на труднощі біткоїна
Звуження спреду між доходністю за STRD та 10-річними казначейськими облігаціями США може свідчити про зростання попиту на привілейовані акції.
What to know:
- Кредитний спред STRD щодо 10-річних облігацій Казначейства США звузився до нового мінімуму у п’ятницю.
- Strategy продала STRD на суму 82,2 млн доларів через свою програму ATM за тиждень, що закінчився 14 грудня, що є найбільшим тижневим випуском з моменту запуску.
- Історичні дані ATM показують, що STRD останнім часом домінує серед переважних випусків у пропозиціях Strategy.
