Шахрайство
Співробітник відділу розслідувань Binance: «Мільярди доходу» від біржі AML Cost Exchange
Розповідаючи CoinDesk про невтішне висвітлення Reuters, дослідницька команда Крипто поділилася думками про масштаби незаконної діяльності в Binance та її методи боротьби зі злочинністю.
Celsius і BitConnect: не такі вже й різні?
Неплатоспроможний Крипто , можливо, не був таким кричущим злочинцем, як сумно відома піраміда BitConnect, але ці паралелі повинні були викликати більш ретельний контроль регуляторів.
«Криптоджекінг» у фінансовому секторі цього року зріс на 269%, повідомляє SonicWall
Кількість кібератак, спрямованих на Фінанси індустрію, зараз у п’ять разів більша, ніж кількість атак на роздрібну торгівлю.
Генеральний директор Titanium Blockchain визнав себе винним у справі про шахрайство з цінними паперами на суму 21 мільйон доларів
Майкл Столлері зізнався, що здійснив шахрайську первинну пропозицію монет у 2018 році.
CFTC звинувачує південноафриканську компанію Bitcoin Club Mirror Trading International у шахрайстві на 1,7 мільярда доларів
Регулятор повідомив, що генерального директора MTI, який назвав себе, нещодавно затримали в Бразилії за ордером Інтерполу.
ФБР стверджує, що LinkedIn використовується для Крипто : звіт
Більшість шахраїв були виявлені в Південно-Східній Азії. ONE група жертв заявила, що втратила сотні тисяч доларів кожна.
Споживачі втратили понад 1 мільярд доларів через Крипто з січня 2021 року, повідомляє FTC
Крипто швидко стає «платежем вибору для багатьох шахраїв», каже агентство.
CFTC висунула звинувачення двом чоловікам у управлінні схемою Крипто Ponzi на 44 мільйони доларів
Сема Іккурті та Равішанкара Авадханама звинувачують у використанні відео YouTube, щоб змусити потенційних клієнтів інвестувати в різні Крипто .
US Appeals Court Orders SEC to Bring Enforcement Actions to Jury Trials
A U.S. appeals court ruled that the Securities and Exchange Commission (SEC) violated a hedge fund manager’s constitutional rights by having an in-house judge try a securities fraud case brought against the individual. CoinDesk’s Nikhilesh De unpacks what this means for crypto.
Голова CFTC вказує, що агентство посилить контроль Крипто : звіт
Ростін Бенам сказав, що агентство зіткнулося зі стрімким зростанням кількості випадків і додасть ресурси для боротьби з Крипто шахрайством.
