Передбачуваному оператору Крипто Capital висунуто нове звинувачення у шахрайстві

Реджинальду Фаулеру, передбачуваному оператору, який стоїть за платіжним процесором Крипто Capital, у п’ятницю було висунуто звинувачення в шахрайстві з банківськими рахунками, на додаток до існуючих звинувачень у банківському шахрайстві, діяльності неліцензованого бізнесу з переказу грошей і змові.

Відповідно до на обвинувальний акт, поданий у п'ятницю, Фаулер нібито створив схему отримання грошей «за допомогою неправдивих і шахрайських приводів» і направив кошти в професійну спортивну лігу. Хоча в обвинувальному висновку не вказано назву ліги, Фаулер був таким раніше основний інвестор в Альянсі американського футболу, короткочасній альтернативі Національній футбольній лізі, яка розвалилася в середині свого першого сезону минулого року.

Фаулер був спочатку заарештований за нібито керуючу компанію Global Trading Solutions LLC, яка, здається, пов’язана з Крипто Capital, Крипто платіжного процесора, який використовується для доступу до банківських послуг.

«Фаулер обманював осіб, пов’язаних з професійною спортивною лігою («Ліга»), у зв’язку з придбанням ним частки власності в Лізі, серед іншого, (i) шляхом неправдивих заяв про особисту власність на кошти, які насправді і насправді були коштами, отриманими Фаулером через неліцензійний бізнес з переказу грошей, обвинувачений у пункті 4 цього обвинувального акту, і (ii) шляхом конвертації коштів цих осіб на його інвестиції в ліги", - йдеться в оновленому звинуваченні.

QuadrigaCX і Bitfinex це дві біржі, які, очевидно, використовували Крипто Capital для обробки коштів користувачів.

Фаулер спочатку не визнав себе винним у бізнесі з переказу грошей і банківському шахрайстві, але оголосив наприкінці минулого року він би змінив своє прохання. За умовною угодою про визнання винуватості він визнав би себе винним за ONE звинуваченням у управлінні неліцензованою системою переказу грошей, але Фаулер не погодився на конфіскацію 371 мільйона доларів, які він нібито має або зберігає на банківських рахунках.

він відхилив угоду про визнання винуватості на початку цього місяця.

Згідно доповідної записки схвалено окружним суддею США Ендрю Картером з Південного округу Нью-Йорка, досудові клопотання будуть подані до 28 лютого, заперечення – до 13 березня, а відповіді – до 20 березня. Наступне слухання призначено на кінець квітня.