Fraud
Програміст BitClub визнав, що схема майнінгу вкрала 722 мільйони доларів у Bitcoin
Румунський програміст визнав себе винним у шахрайстві з електронною поштою та пропонуванні та продажу незареєстрованих цінних паперів.
Генеральний директор Крипто сховався після заяв про ошукання 2000 інвесторів
Генеральний директор Криптовалюта інвестиційної компанії VaultAge Solutions збанкрутував, поки втік від розлючених інвесторів.
Цифровий валютний гуру кібершахрайства на 568 мільйонів доларів Форум визнає себе винним
Сергій Медведєв визнав себе винним у звинуваченнях у рекеті в рамках форуму про шахрайство з платіжними картками на суму 568 мільйонів доларів, під час якого для відмивання коштів використовувалися Liberty Reserve та Bitcoin .
Крипто.com відшкодовуватиме клієнтам, оскільки емітент картки Wirecard сказав припинити роботу
Емітент картки Крипто повертає клієнтам 100% балансів після того, як британський регулятор наказав припинити роботу рішень Wirecard Card.
Як розпізнати Крипто
Інший шахрай видає себе за веб-сайт CoinDesk і пропонує неможливі прибутки від інвестицій. Ми трохи копали.
Передбачуваний шахрай Shopin ICO сплатив $450 тис. штрафу в ефірі
Еран Еял, який залучив 42 мільйони доларів США під час імовірно шахрайського первинного розміщення монет, врегулював звинувачення з SEC і сплатив штраф у розмірі 450 000 доларів США в ефірі.
SEC стверджує, що брати брехали про ефективність фонду цифрових активів, використовували прибуток для особистого використання
Комісія з цінних паперів і бірж США в п’ятницю ухвалила рішення про зупинення імовірно шахрайського інвестиційного фонду цифрових активів, яким керують два брати з Пенсільванії.
Співзасновник Centra Tech визнав себе винним у шахрайстві після продажу токенів на 25 мільйонів доларів
Співзасновник Крипто Centra Tech, який підтримується знаменитостями, визнав себе винним у своїй участі в шахрайському ICO на 25 мільйонів доларів.
Власник Крипто біржі зізнався у відмиванні 1,8 мільйона доларів США під час шахрайства на онлайн-аукціонах
Власник румунської Крипто біржі CoinFlux зізнався у відмиванні грошей у шахрайській схемі, що включає підроблену рекламу eBay і автомийку.
Крипто вже вкрали 1,4 мільярда доларів у 2020 році, повідомляє CipherTrace
Ця цифра показує, що 2020 рік стане другим за витратами роком в історії Крипто.
