Fraud
Рішення Blockchain ID спрямоване на боротьбу зі сплеском шахрайства з доставкою на тлі заходів щодо коронавірусу
Nuggets, платформа цифрової ідентифікації та платежів, розробила спосіб приймати поставки без потреби в фізичному підписі для боротьби зі сплеском шахрайства під час пандемії коронавірусу.
Meet the Russian Man Whose Job It Is to Fake Token Activity (Full Interview)
CoinDesk presents the full interview with Alexey Andryunin, the Russian market maker whose job it was to make tokens look better than they were.
CFTC стверджує, що «масова шахрайська» схема ошукала інвесторів на 20 мільйонів доларів
CFTC стверджує, що три особи та афілійовані організації викрали інвесторів Крипто і бінарних опціонів на 20 мільйонів доларів протягом 5 років.
SEC подала до суду на засновників Dropil за шахрайство після продажу токенів на 1,8 млн доларів
SEC висунула звинувачення трьом жителям Каліфорнії в обмані інвесторів на 1,8 мільйона доларів шляхом незареєстрованого продажу токенів.
CFTC звинувачує резидента Флориди в обмані Крипто на 1,6 мільйона доларів
CFTC стверджує, що житель Флориди Алан Фрідленд обманом обманом витягнув інвесторів на 1,6 мільйона доларів, обіцяючи прибуток через свій токен «Compcoin» і програмне забезпечення для алгоритмічної торгівлі, яке так і не відбулося.
Державні регулятори США наказали закрити «шахрайську» схему майнінгу Крипто
Рада з цінних паперів штату Техас і Комісія з цінних паперів Алабами подали екстрений позов проти Ultra Mining, стверджуючи, що компанія пропонувала незареєстровані цінні папери, обіцяючи подвоїти інвестиції в схему хмарного майнінгу.
Жертви звинувачують дочірню компанію Wells Fargo у тому, що вона закриває очі на Крипто Ponzi за 35 мільйонів доларів
Позивачі стверджують, що Wells Fargo Advisors не перевіряла діяльність фінансового консультанта, звинуваченого в обмані 150 інвесторів.
SEC звинувачує 2 у шахрайському продажу токенів, забезпечених водою
SEC висунула звинувачення колишньому техаському пастору та його дружині в нібито обмані сотень інвесторів через лужну водяну Криптовалюта TeshuaCoin.
SEC звинувачує колишнього сенатора штату в «шахрайстві» з цифровими активами
SEC стверджує, що продаж Meta 1 Coin порушив правила боротьби з шахрайством і цінні папери. Це також обіцяло шалені прибутки.
Канадці отримують тюремний термін у США за крадіжку 23 Bitcoin у Twitter
Двоє шахраїв використовували обліковий запис у Twitter, видаючи себе за співробітників Крипто біржі, щоб переконати жителя Орегону передати Bitcoin.
