Шахрайство
Як розпізнати Крипто
Інший шахрай видає себе за веб-сайт CoinDesk і пропонує неможливі прибутки від інвестицій. Ми трохи копали.
Передбачуваний шахрай Shopin ICO сплатив $450 тис. штрафу в ефірі
Еран Еял, який залучив 42 мільйони доларів США під час імовірно шахрайського первинного розміщення монет, врегулював звинувачення з SEC і сплатив штраф у розмірі 450 000 доларів США в ефірі.
SEC стверджує, що брати брехали про ефективність фонду цифрових активів, використовували прибуток для особистого використання
Комісія з цінних паперів і бірж США в п’ятницю ухвалила рішення про зупинення імовірно шахрайського інвестиційного фонду цифрових активів, яким керують два брати з Пенсільванії.
Співзасновник Centra Tech визнав себе винним у шахрайстві після продажу токенів на 25 мільйонів доларів
Співзасновник Крипто Centra Tech, який підтримується знаменитостями, визнав себе винним у своїй участі в шахрайському ICO на 25 мільйонів доларів.
Власник Крипто біржі зізнався у відмиванні 1,8 мільйона доларів США під час шахрайства на онлайн-аукціонах
Власник румунської Крипто біржі CoinFlux зізнався у відмиванні грошей у шахрайській схемі, що включає підроблену рекламу eBay і автомийку.
Крипто вже вкрали 1,4 мільярда доларів у 2020 році, повідомляє CipherTrace
Ця цифра показує, що 2020 рік стане другим за витратами роком в історії Крипто.
Рішення Blockchain ID спрямоване на боротьбу зі сплеском шахрайства з доставкою на тлі заходів щодо коронавірусу
Nuggets, платформа цифрової ідентифікації та платежів, розробила спосіб приймати поставки без потреби в фізичному підписі для боротьби зі сплеском шахрайства під час пандемії коронавірусу.
Meet the Russian Man Whose Job It Is to Fake Token Activity (Full Interview)
CoinDesk presents the full interview with Alexey Andryunin, the Russian market maker whose job it was to make tokens look better than they were.
CFTC стверджує, що «масова шахрайська» схема ошукала інвесторів на 20 мільйонів доларів
CFTC стверджує, що три особи та афілійовані організації викрали інвесторів Крипто і бінарних опціонів на 20 мільйонів доларів протягом 5 років.
SEC подала до суду на засновників Dropil за шахрайство після продажу токенів на 1,8 млн доларів
SEC висунула звинувачення трьом жителям Каліфорнії в обмані інвесторів на 1,8 мільйона доларів шляхом незареєстрованого продажу токенів.
