Шахрайство
Агентство ООН рекомендує криміналізувати неліцензійні VASP у Південно-Східній Азії для протидії кібершахрайству
Деякі постачальники послуг сприяють транзакціям для шахрайських організацій і азартних сайтів високого ризику, йдеться у звіті.
Співзасновника OmegaPro заарештували в Туреччині за підозрою в схемі Понці на 4 мільярди доларів: звіти
Фірма заявила, що інвестувала в Криптовалюта та форекс, і, як повідомляється, зазнала краху в 2022 році.
Ще один Крипто «шахрай» заарештований у Чорногорії, де Квон чекає екстрадиції: звіти
Громадянин Польщі Роман Зімян є співзасновником платформи для торгівлі цифровими валютами FutureNet, який, як стверджується, обдурив користувачів на суму близько 21 мільйона доларів.
Австралійський регулятор цінних паперів виявив понад 600 шахрайств з Крипто інвестиціями за рік
Ці шахрайські платформи склали приблизно 9% від загальної кількості шахрайських платформ, які було знищено протягом першого року програми знищення інвестиційного шахрайства.
SEC висунула звинувачення у шахрайстві проти промоутерів NovaTech, передбачуваної схеми Крипто на 650 мільйонів доларів
SEC стверджує, що ця схема зібрала гроші від понад 200 000 інвесторів по всьому світу, багато з яких були американцями гаїтянського походження, після аналогічного позову, поданого в червні генеральним прокурором Нью-Йорка.
Tether для боротьби з судовим процесом Celsius на суму 3,3 мільярда доларів
У п’ятницю Celsius попросив суд США зобов’язати Tether відмовитися від 57 428,64 Bitcoin.
З 2011 року Крипто заробили 19 мільярдів доларів, а незаконна діяльність у блокчейні все ще зростає
За останні 13 років сталося 785 крадіжок Крипто , повідомляє Crystal Intelligence.
NYAG подала до суду на 2 схеми Крипто пірамід, промоутери, які націлили американців гаїтянського походження на шахрайство на 1 мільярд доларів
Засновники NovaTech Синтія та Едді Петіон нібито полювали на креольомовних відвідувачів церкви та рекламували свою схему як спосіб отримати «свободу від плантації».
Фінансового директора Великої Епохи звинувачують у шахрайстві на суму 67 мільйонів доларів із залученням Крипто
Доходи, отримані злочинним шляхом, зазвичай купувалися учасниками схеми за пільговими ставками до 80 центів за долар в обмін на невизначену Криптовалюта.
Казначейство США описує NFT як «дуже сприйнятливі до використання в шахрайстві та аферах»
«Незаконні суб’єкти можуть використовувати NFT для відмивання доходів від предикатних злочинів, часто в поєднанні з іншими методами для приховування незаконного джерела злочинних доходів», — виявило Міністерство фінансів.
