Share this article
CFTC подає до суду на ймовірного шахрая Крипто Ponzi за крадіжку 500 тисяч доларів
CFTC звинувачує Breonna Clark і Venture Capital Investments в обмані інвесторів, прикидаючись керуючим товарним пулом, інвестованим у Крипто контракти та контракти в іноземній валюті.
By Nikhilesh De
Updated Sep 13, 2021, 12:18 p.m. Published Feb 14, 2020, 9:59 p.m.
Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) подала до суду на ймовірного шахрая Понці за твердження, що він і його компанія зібрали півмільйона доларів для інвестицій у Криптовалюта , які натомість пішли на особисті потреби.
Продовження Нижче
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
Відповідно до до прес-релізу, Бреонна Кларк, також відомий як Еліот Кларк або Олександр Пак, і його фірма Venture Capital Investments Ltd. і The Life Group нібито залучили 534 829 доларів США від 72 жертв, обіцяючи інвестувати кошти в Bitcoin , альткойни та контракти в іноземній валюті. Натомість близько 400 000 доларів пішли на особисті потреби, в тому числі на купівлю BMW.
CFTC звинувачує Кларка в шахрайстві з боку оператора товарного пулу та консультанта з торгівлі товарами, шахрайстві за допомогою шахрайського пристрою, непроходженні реєстрації як оператора товарного пулу та відсутності реєстрації як консультанта з торгівлі товарами.
Кларк створив «фальшиві виписки з рахунків», щоб ввести в оману інвесторів, і використав частину зібраних коштів, щоб виплатити гроші іншим інвесторам, скаргу, що додається претензії. «Невелика частина» коштів зрештою була використана для торгівлі від імені пулу.
«У різні періоди протягом Відповідного періоду кілька учасників пулу просили зняти кошти з їхніх рахунків. У деяких випадках Кларк взагалі не відповідав на Request учасника пулу. В інших випадках Кларк відповідав неправдивими виправданнями. Серед неправдивих виправдань, які Кларк наводив учасникам пулу, чому Відповідачі не могли виконати вимогу, було те, що CFTC проводив «аудит»», — йдеться у скарзі ( CFTC не проводив аудит).
Кларк не повернув жодних коштів, зібраних через передбачувану схему, йдеться у скарзі.
У прес-релізі було висловлено подяку Комісії фінансового нагляду Болгарії, Управлінню фінансових Ринки Нової Зеландії, Управлінню фінансових послуг Сейшельських островів, Управлінню фінансових послуг Сент-Вінсента і Гренадин і Управлінню фінансової поведінки Великобританії.
Прочитайте повний текст скарги нижче:
More For You
KuCoin captured a record share of centralised exchange volume in 2025, with more than $1.25tn traded as its volumes grew faster than the wider crypto market.
What to know:
- KuCoin recorded over $1.25 trillion in total trading volume in 2025, equivalent to an average of roughly $114 billion per month, marking its strongest year on record.
- This performance translated into an all-time high share of centralised exchange volume, as KuCoin’s activity expanded faster than aggregate CEX volumes, which slowed during periods of lower market volatility.
- Spot and derivatives volumes were evenly split, each exceeding $500 billion for the year, signalling broad-based usage rather than reliance on a single product line.
- Altcoins accounted for the majority of trading activity, reinforcing KuCoin’s role as a primary liquidity venue beyond BTC and ETH at a time when majors saw more muted turnover.
- Even as overall crypto volumes softened mid-year, KuCoin maintained elevated baseline activity, indicating structurally higher user engagement rather than short-lived volume spikes.
More For You
Стиснення біткоїна створює умови для значного коливання ціни
Волатильність BTC стиснулася до рівнів, які історично відкривали шлях для нової хвилі цінових коливань.
What to know:
- Ціна Bitcoin протягом двох тижнів залишалася стабільною в діапазоні від $85 000 до $90 000, що призвело до стиснення смуг Боллінджера.
- Стискання смуг Боллінджера вказує на можливість суттєвого руху цін найближчим часом.
- Історичні моделі показують, що такі стискання часто передують значним ціновим коливанням.
Головне
