Шахрайство
Human ціна Lunatic Hubris
До Квон із лабораторії Terraform та його співробітники зробили погану ставку тисячам звичайних людей. Ми починаємо бачити, наскільки величезною була завдана шкода.
У Нью-Йорку чоловіка заарештовано, звинувачують у шахрайстві за ймовірну участь у схемі Крипто на 59 мільйонів доларів
ФБР каже, що Едді Александр пообіцяв інвесторам, що зможе подвоїти їхні гроші за допомогою «робо-консультанта», а потім витратив їх на розкішні автомобілі та витрати на бізнес.
5 штатів США видають надзвичайні накази про закриття казино Metaverse, яке ймовірно пов’язане з Росією
У листі про припинення і відмову від кількох штатів, виданому в середу, клуб казино Flamingo називається «просто високотехнологічним шахрайством».
Останній скандал на Уолл-стріт про «маніпулювання ринком» повинен стати тривожним дзвінком для Крипто
Archegos спрямував невеликий кошик акцій на Місяць, перш ніж він розвалився, і знищив із собою великі акції. Подібні невраховані ризики в Крипто можуть залишити трейдерів у руках.
Міжнародний податковий консорціум опублікував список «червоних індикаторів» шахрайства на ринках NFT
У цьому посібнику, який є першим у своєму роді від Об’єднаного комітету керівників глобальних податкових органів, перераховано як сильні, так і помірні показники шахрайства.
Чоловіка з Нью-Йорка заарештували за нібито шахрайство з майнінгом Крипто на 1,8 мільйона доларів
Влада каже, що 37-річний Чет Стоянович пообіцяв взяти клієнта в 31-годинну подорож, щоб побачити неіснуюче обладнання для видобутку в Канаді, а потім покинув його в аеропорту Буффало.
Coinbase програла спробу примусового арбітражу в позові про крадіжку Крипто
Окружний суд США в Північній Каліфорнії визнав арбітражну угоду біржі «несумлінною та... невиконуваною».
Колишнього організатора вечірок звинуватили у відмиванні Bitcoin і готівки на 2,7 мільйона доларів
Томаса Спікера звинуватили в організації глобальної схеми відмивання Bitcoin , яка допомагала багатьом клієнтам приховати прибутки, отримані від незаконної діяльності.
Колишній CPA визнає себе винним у допомозі архітектору BitClub відмивати кошти в передбачуваній схемі Понці на 722 мільйони доларів
57-річний житель штату Невада визнав себе винним за ONE пунктом звинувачення у змові з метою відмивання грошей і ONE пунктом звинувачення в пособництві в підготовці неправдивої податкової декларації.
Міністерство юстиції США висуває 2 звинувачення в схемі NFT «Rug Pull».
«Вони витягли килимок з-під жертв», — сказав прокурор США Деміан Вільямс про творців колекції Frosties NFT.
