Fraud
Coinbase програла спробу примусового арбітражу в позові про крадіжку Крипто
Окружний суд США в Північній Каліфорнії визнав арбітражну угоду біржі «несумлінною та... невиконуваною».
Колишнього організатора вечірок звинуватили у відмиванні Bitcoin і готівки на 2,7 мільйона доларів
Томаса Спікера звинуватили в організації глобальної схеми відмивання Bitcoin , яка допомагала багатьом клієнтам приховати прибутки, отримані від незаконної діяльності.
Колишній CPA визнає себе винним у допомозі архітектору BitClub відмивати кошти в передбачуваній схемі Понці на 722 мільйони доларів
57-річний житель штату Невада визнав себе винним за ONE пунктом звинувачення у змові з метою відмивання грошей і ONE пунктом звинувачення в пособництві в підготовці неправдивої податкової декларації.
Міністерство юстиції США висуває 2 звинувачення в схемі NFT «Rug Pull».
«Вони витягли килимок з-під жертв», — сказав прокурор США Деміан Вільямс про творців колекції Frosties NFT.
CFTC висуває звинувачення проти 4 передбачуваних операторів схеми Bitcoin Ponzi на 44 мільйони доларів
Висунуті у вівторок звинувачення є останніми в спробах регулятора регулювати Крипто .
Шахрайські перекази Bitcoin імовірні в банкрутстві Cred
Судові документи, подані Cred Liquidation Trust, стверджували, що платформа Крипто виплатила понад 516 Bitcoin Крипто за BOND , яка, по суті, була нічого не вартою. Але згодом претензії проти нього були відхилені.
Орган податкового регулювання Великобританії вперше вилучив NFT у рамках розслідування шахрайства
Троє людей були заарештовані за ймовірну спробу шахрайства HMRC на 1,8 мільйона доларів.
Колишній адвокат визнав себе винним у шахрайстві з Bitcoin , яке позбавило інвесторів 5 мільйонів доларів
Філіп Рейхенталь та його учасники змови переконали своїх жертв надіслати їм мільйони доларів на купівлю Bitcoin , а потім просто поклали гроші собі в кишеню.
7 керівників Крипто біржі засуджено до тюремного ув’язнення за шахрайство на 1,7 мільярда доларів у Південній Кореї: звіт
Колишнього гендиректора біржі засудили до 22 років позбавлення волі.
Платформа відповідності Sardine закриває раунд фінансування на суму 19,5 млн доларів США для усунення підозрілих Крипто транзакцій
A16z, NYCA та Experian приєдналися до збору капіталу для стартапу в Сан-Франциско.
