Fraud
Понад 600 тис. дол. США зникли з DeFi Project BLUR Фінанси; Розробники зникають
Твіттер проекту та канал Discord видалено.
Прихильники гри Dragoma на основі багатокутника Web3 стають жертвами вилучення килимка на 3,5 мільйона доларів: PeckShield
Кошти були виведені з проекту на централізовані біржі.
Binance’s KYC Cost Exchange ‘Billions in Revenue,’ Says Compliance Officer
Three leading members of Binance’s compliance team opened up to Reuters about what it takes to deal with fraud, money laundering, terrorist financing and bad press for the world’s largest crypto exchange. “The Hash” team unpacks the report and what it reveals about Binance behind the scenes.
SEC звинувачує засновників та організаторів імовірної схеми Понці у шахрайстві
Регулятор заявив, що популярне програмне забезпечення Ethereum було використано для шахрайства інвесторів на понад 300 мільйонів доларів.
Співробітник відділу розслідувань Binance: «Мільярди доходу» від біржі AML Cost Exchange
Розповідаючи CoinDesk про невтішне висвітлення Reuters, дослідницька команда Крипто поділилася думками про масштаби незаконної діяльності в Binance та її методи боротьби зі злочинністю.
Celsius і BitConnect: не такі вже й різні?
Неплатоспроможний Крипто , можливо, не був таким кричущим злочинцем, як сумно відома піраміда BitConnect, але ці паралелі повинні були викликати більш ретельний контроль регуляторів.
«Криптоджекінг» у фінансовому секторі цього року зріс на 269%, повідомляє SonicWall
Кількість кібератак, спрямованих на Фінанси індустрію, зараз у п’ять разів більша, ніж кількість атак на роздрібну торгівлю.
Генеральний директор Titanium Blockchain визнав себе винним у справі про шахрайство з цінними паперами на суму 21 мільйон доларів
Майкл Столлері зізнався, що здійснив шахрайську первинну пропозицію монет у 2018 році.
CFTC звинувачує південноафриканську компанію Bitcoin Club Mirror Trading International у шахрайстві на 1,7 мільярда доларів
Регулятор повідомив, що генерального директора MTI, який назвав себе, нещодавно затримали в Бразилії за ордером Інтерполу.
ФБР стверджує, що LinkedIn використовується для Крипто : звіт
Більшість шахраїв були виявлені в Південно-Східній Азії. ONE група жертв заявила, що втратила сотні тисяч доларів кожна.
