Шахрайство
SEC захищає рішення проти 3 у шахрайстві Bitconnect
ONE особа повинна заплатити понад 3 мільйони доларів і передати гаманець, що містить 190 біткойнів.
SEC звинувачує так звану компанію DeFi у ймовірно шахрайській пропозиції на суму 30 мільйонів доларів
Це перша справа SEC щодо цінних паперів із застосуванням Технології децентралізованого Фінанси .
Ріккардо «Fluffypony» Spagni найняв найкращого адвоката для боротьби з екстрадицією до Південної Африки за звинуваченнями у шахрайстві
Спаньї найняв Брайана Кляйна, провідного адвоката з питань Крипто , для ведення його справи.
Комісія з цінних паперів та цінних паперів висунула звинувачення дуету матері та сина у ймовірній схемі Понці Крипто «суперкомп’ютера»
Агентство повідомило, що пара залучила понад 12 мільйонів доларів від інвесторів, обіцяючи прибуток вище середнього.
What’s Going on With Banking App Chime?
According to ProPublica, banking app Chime has allegedly been closing a disproportionate number of customers’ accounts, sometimes not returning their money in the process, due to an “extraordinary surge” in fraudulent deposits. “The Hash” panel explores the Chime controversy as it raises the potential flaws of our current financial system and limits of technology.
SEC висунула звинувачення в інсайдерській торгівлі проти користувача Dark Web «Бика»
30-річний грек нібито продавав підроблені поради щодо інсайдерської торгівлі на AlphaBay.
Громадянин Швеції засуджений до 15 років ув’язнення у справі про шахрайство з Крипто
Роджеру Нільсу-Йонасу Карлссону також доведеться позбутися тайського курорту та понад 16 мільйонів доларів компенсації своїм жертвам.
Влада Кореї розслідує 33 людини за незаконні Крипто транзакції на суму 1,48 мільярда доларів
Чотирнадцять притягнуто до кримінальної відповідальності, 15 оштрафовано, а четверо залишаються під слідством.
Ransomware Group REvil Demands $70M in Bitcoin From 200 US Firms
Russian-based ransomware hacking group REvil is demanding $70 million in bitcoin from at least 200 U.S. companies, and President Biden says he's ordering a full investigation on the attack. Esteban Castaño, CEO of crypto-tracking software firm TRM Labs, discusses crypto's role in these ransomware attacks and how TRM Labs can help prevent crypto fraud and financial crimes.
Bitcoin , конфіскований міністерством юстиції штату Огайо, проданий за понад 19 мільйонів доларів США: звіт
Після конфіскації в 2019 році ця сума коштувала близько 2,9 мільйона доларів.
