EUA pediram à Binance documentos relacionados à investigação de lavagem de dinheiro: relatório

No final de 2020, promotores federais dos EUA pediram à exchange de Cripto Binance que enviasse documentos internos relacionados às suas verificações de lavagem de dinheiro e comunicações envolvendo o CEO Changpeng "CZ" Zhao, A Reuters relatou Quinta-feira, citando uma Request por escrito.

O Departamento de Justiça pediu à empresa que entregasse mensagens entre Zhao e outros executivos sobre questões relacionadas à detecção de transações ilegais e aquisição de clientes nos EUA, acrescentou o relatório.

As autoridades também buscaram quaisquer registros da empresa com instruções de que "os documentos fossem destruídos, alterados ou removidos dos arquivos da Binance" ou "transferidos dos Estados Unidos", disse o relatório.

Binancetem estado sob o radar das autoridades dos EUA há algum tempo, com a Commodity Futures Trading Commission analisando alegações de uso de informação privilegiada e manipulação de mercado pela bolsa de Cripto .

Em um tuíte, CZ disse que suas "mensagens de bate-papo são semipúblicas de qualquer maneira".

"Como foi bem documentado, reguladores em todo o mundo estão entrando em contato com todas as principais exchanges de Cripto para entender melhor nossa indústria. Este é um processo padrão para qualquer organização regulamentada e trabalhamos com agências regularmente para abordar quaisquer questões pendentes", disse um porta-voz da Binance.

ATUALIZAÇÃO (1 de setembro, 13:17 UTC): Adiciona comentário do CEO e porta-voz da Binance no quinto e sexto parágrafos.