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Funzionari brasiliani sorpresi a usare Bitcoin in una truffa da 22 milioni di dollari
Funzionari brasiliani corrotti sono stati sorpresi a usare Bitcoin per dirottare milioni di fondi pubblici destinati alle forniture carcerarie.
Di Leigh Cuen
Le autorità di polizia di Rio de Janeiro hanno scoperto un sistema di riciclaggio di denaro in cui i funzionari statali dirottavano denaro destinato alle forniture carcerarie, utilizzando Bitcoin per scambiare parte del ricavato.
La truffa consisteva nell'errata dichiarazione del budget speso per il cibo nelle prigioni statali, dirottando in definitiva fondi per un valore di22,4 milioni di dollari – anche se solo una piccola parte del totale è stata convertita in Bitcoin.
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Secondoresoconti locali, sono stati emessi mandati di perquisizione per 28 siti, con sette persone finora trattenute. L'ex capo della polizia Marcelo Martins e l'ex capo del sistema carcerario statale, Cesar Rubens Monteiro Carvalho, sono statiarrestatoin relazione alla truffa di martedì.
Sono stati emessi mandati anche per diversi altri sospettati. Almeno ONE funzionario statale ha affermato che il piano è stato capeggiato dall'ex governatore di Rio de Janeiro Sérgio Cabral, che è stato condannato a 14 anni di carcerenel 2017 per accuse che includevano corruzione e riciclaggio di denaro.
riferisce che l'operazione di riciclaggio di denaro è in corso dal 2001, ben prima che alcuni dei partecipanti iniziassero a convertire denaro contante in Bitcoin.
Il sovrintendente dell'Agenzia delle Entrate di Rio de Janeiro, Luiz Henrique Casemiro, avrebbe dichiarato (tramite traduzione):
"Abbiamo attirato l'attenzione, presso l'Agenzia delle Entrate, su questa specifica operazione, perché per la prima volta [le] operazioni [coinvolgevano] Bitcoin. ... [Ci] sono state rimesse effettuate con l'acquisto di Bitcoin."
Immagine della bandiera brasilianatramite Shutterstock
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