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I fondatori di ATM Coin condannati a pagare 4,25 milioni di dollari per frode
Un tribunale statunitense ha multato il team e le società dietro ATM Coin per frode e appropriazione indebita di fondi dei clienti in un caso intentato dalla CFTC.
Updated Sep 13, 2021, 11:40 a.m. Published Nov 5, 2019, 1:38 p.m.
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In un caso promosso dalla Commodity Futures Trading Commission statunitense, un tribunale ha multato un altro schema di investimento in Criptovaluta per frode e appropriazione indebita di fondi dei clienti.
Secondo un comunicato stampa della CFTC di venerdì, il tribunale distrettuale per il distretto orientale di New Yorkordinato una multa di 4,25 milioni di dollari a carico di Blake Harrison Kantor e Nathan Mullins, oltre a quattro società tra cui Blue BIT Banc, Blue BIT Analytics, Mercury Cove e G. Thomas Client Services.
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L'ordine includeva una sanzione civile di pagamento monetario contro Kantor e le aziende per 2,5 milioni di $, mentre Mullins ha ricevuto una sanzione di 300.000 $. A Kantor e Mullins è stato inoltre ordinato di consegnare "guadagni illeciti" di 515.759 $ e 89.574 $, rispettivamente.
La CFTCprima presentazione il caso contro Kantor e i suoi soci nell'aprile 2018 per frode che coinvolge opzioni binarie, un prodotto finanziario che fornisce un risultato monetario fisso o nessuno, e la Criptovaluta ATM Coin. Nell'ambito dello schema, gli imputati hanno utilizzato un software interno per alterare il risultato delle opzioni binarie a favore della società, Blue BIT Banc.
I fondi degli investitori sono stati trasferiti anche nella Cripto“senza valore”, che Kantor e Mullins hanno detto agli investitori valeva “somme sostanziali di denaro”.
La CFTC ha affermato che gli imputati hanno ulteriormente convinto i clienti a depositare denaro su conti nello stato insulare di Saint Kitts e Nevis, aumentando la difficoltà di tracciare tali investimenti.
Sebbene agli imputati sia stato ordinato di risarcire le vittime, la CFTC ha osservato che non possono detenere beni per un importo pari a quello stabilito nell'ordine.
Commissione per la trasparenzaimmagine tramite Shutterstock
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