Arrestato un uomo di New York, accusato di frode per il presunto ruolo in uno schema piramidale Cripto da 59 milioni di dollari

Un uomo di New York è stato arrestato e accusato di frode giovedì mattina per il suo ruolo in un presunto schema di investimenti in Cripto che, secondo l'FBI, avrebbe truffato gli investitori per 59 milioni di dollari.

Eddy Alexandre, 50 anni, di Valley Stream, NY, è il CEO di EminiFX, una piattaforma di trading Criptovaluta e forex. Le autorità affermano che a partire dallo scorso settembre Alexandre ha fondato e gestito EminiFX e ha convinto "centinaia di investitori individuali" a investire con lui.

Secondo i profili social di Alexandre, è un ingegnere della sicurezza informatica con quasi 30 anni di esperienza, di recente come professionista IT senior presso WarnerMedia (WBD).

Secondo ildenuncia penale, Alexandre ha detto agli investitori che avrebbe potuto raddoppiare i loro soldi in cinque mesi, promettendo rendimenti settimanali del 5% che avrebbe presumibilmente generato attraverso Tecnologie segreta di consulenza robotica.

Le autorità sostengono che Alexandre T ha investito la "vasta maggioranza dei fondi degli investitori a lui affidati [e] ha subito perdite sulla porzione limitata di fondi che ha investito".

È accusato di aver speso circa 15 milioni di dollari dei fondi degli investitori in spese personali, depositando denaro sui suoi conti bancari personali e spendendo circa 170.000 dollari in acquisti di veicoli di lusso.

Secondo l'FBI, gli investitori sono stati indotti a credere che i loro conti stessero crescendo tra il 5% e il 10% ogni settimana con estratti conto falsificati forniti sul sito web di EminiFX. Le autorità affermano che Alexandre ha detto agli investitori nervosi che la sua azienda aveva "trader esperti" che facevano investimenti per conto dei clienti, ma non ha mai detto loro esattamente in cosa stavano investendo.

Alexandre ha anche speso i fondi dei clienti per spese aziendali, tra cui l'affitto di un ufficio, l'organizzazione di un Gala e l'assunzione di avvocati, secondo la denuncia. Avrebbe utilizzato l'ufficio e altri Eventi promozionali per trovare nuovi investitori, insieme a un modello di reclutamento in stile marketing multilivello.

Alexandre è stato accusato di ONE capo di imputazione per frode sulle materie prime e frode telematica. Le accuse prevedono una pena massima di 10 e 20 anni di carcere, rispettivamente.