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Le PDG de Mirror Trading, une société sud-africaine, a été condamné à une amende de 3,4 milliards de dollars par les États-Unis dans une affaire de fraude au Forex Bitcoin.
Le fondateur de l'opérateur de pool Bitcoin MTI a été accusé de fraude l'année dernière pour avoir géré un système de pool de matières premières sans licence.
Автор Sandali Handagama
Un tribunal américain a ordonné au directeur de l'opérateur de pool Bitcoin Mirror Trading International (MTI) de payer 3,4 milliards de dollars de dédommagement et de pénalités, a déclaré jeudi le principal organisme de surveillance des matières premières du pays. déclaration.
Cette somme constitue la sanction pécuniaire civile la plus élevée jamais infligée dans une affaire portée devant la Commodities Futures Trading Commission (CFTC), a déclaré le régulateur.
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La CFTCCornelius Johannes Steynberg, basé en Afrique du Sud, a été inculpéavec fraude en juin 2022, alléguant que la « personne contrôlante » de MTI a accepté 29 421 BTC (évalués à plus de 1,7 milliard de dollars au moment de l'acceptation) de 23 000 Américains pour avoir géré un système de pool de matières premières sans licence.
MTI est en cours de liquidation en Afrique du Sud, selon l'annonce de la CFTC, tandis que Steynberg est un fugitif des forces de l'ordre sud-africaines qui est détenu au Brésil depuis décembre 2021.
L'ordonnance déclare MTI « responsable de fraude en rapport avec des transactions de détail en devises étrangères (forex), de fraude par une personne associée à un opérateur de pool de matières premières (CPO), de violations d'enregistrement et de non-respect des réglementations CPO ».
En plus de l'amende de plusieurs milliards de dollars, Steynberg se voit interdire de manière permanente de s'enregistrer auprès de la CFTC et de négocier sur tout Marchés réglementé par l'organisme de surveillance.
Sur le même sujet : La CFTC accuse Mirror Trading International, le club Bitcoin sud-africain, de fraude à hauteur de 1,7 milliard de dollars.
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