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Stefan Qin, fondateur d'un fonds spéculatif de Crypto , accusé de fraude par la SEC
La Securities and Exchange Commission (SEC) accuse le fondateur du fonds spéculatif Virgil Capital de fraude.
Updated Sep 14, 2021, 10:47 a.m. Published Dec 24, 2020, 10:50 a.m.
La Securities and Exchange Commission des États-Unis (SEC)a accusé le fondateur du fonds spéculatif Virgil Capital, spécialisé dans l'arbitrage de Cryptomonnaie , accusé de fraude.
La Suite Ci-Dessous
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- Stefan Qin, le fondateur de Virgil Capital, âgé de 23 ans, a été accusé par la SEC de « documents fabriqués » pour ne pas avoir remboursé 3,5 millions de dollars d'investissements et avoir tenté de retirer 1,7 million de dollars de fonds d'investisseurs pour rembourser des usuriers chinois, a déclaré la SEC.
- Mardi, la SEC a demandé à la juge de district américaine Lorna Schofield du district sud de New York une ordonnance d'urgence visant à suspendre 25 millions de dollars d'actifs numériques détenus par un autre fonds géré par Qin.
- La SEC accuse Qin de fraude impliquant le Virgil Sigma Fund LP de New York et le VQR Multistrategy Fund LP des îles Caïmans.
- Le gestionnaire de fonds spéculatifs est accusé d'avoir modifié les feuilles de calcul de suivi des investissements sur 39 plateformes de trading de Cryptomonnaie en 2019.
- Plus tôt cette année, Qin a faussement informé les investisseurs cherchant à racheter 3,5 millions de dollars d'investissements de leurs fonds que l'argent serait transféré vers le fonds multistratégie VQR, mais les fonds n'ont pas été transférés, selon la SEC.
- Qin a également demandé au trader en chef de VQR, Antonio Hallak, de l'aider à retirer 1,7 million de dollars du fonds, affirmant qu'il avait emprunté de l'argent à des usuriers chinois pour investir dans le fonds Sigma, selonReuters.
- Qin, qui, selon la SEC, se trouverait actuellement en Corée du Sud, est prêt à coopérer avec la SEC et s'est « engagé à garantir qu'aucun investisseur ne soit lésé », ont déclaré ses avocats, a indiqué Reuters.
- La SEC demande une ordonnance interdisant définitivement à Qin de participer à la vente, à l'émission, à l'achat ou à l'offre de tout titre, sauf sur son compte personnel, une restitution des bénéfices et des sanctions civiles.
Sur le même sujet : La SEC inculpe un ancien sénateur d'État pour « escroquerie » aux actifs numériques
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