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L'organisme de surveillance de la criminalité du New Jersey estime que les distributeurs automatiques de Crypto doivent être davantage réglementés.
La réglementation des distributeurs automatiques de Crypto par l'État est médiocre et les lois fédérales ne sont T beaucoup mieux, a déclaré la commission dans un rapport.
Updated Sep 14, 2021, 12:14 p.m. Published Feb 19, 2021, 12:01 p.m.
L'organisme indépendant de surveillance du crime organisé, de la corruption publique et du gaspillage financier du New Jersey affirme que les distributeurs automatiques de Cryptomonnaie présentent un risque pour le public en raison d'un manque de surveillance réglementaire.
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Selon un rapport Selon une étude publiée mercredi par la Commission d'enquête de l'État du New Jersey (SCI), il n'existe aucune « réglementation étatique de leur fonctionnement [des distributeurs automatiques de Cryptomonnaie ] ».
L'organisme de surveillance a également déclaré qu'en raison de leur complexité, les lois fédérales n'offrent T une protection suffisante contre le blanchiment d'argent et d'autres crimes financiers.
Le CSI a examiné 30 entreprises et environ 300 kiosques de Cryptomonnaie dans le cadre d'une enquête de cinq ans et a découvert des cas où les machines étaient utilisées pour commettre des escroqueries et orchestrer des « transactions douteuses ».
« Certaines transactions semblent avoir été organisées de manière à permettre aux utilisateurs de contourner les exigences des machines pour produire une forme d'identification valide ou pour éviter de déclencher des règles fédérales spécifiques de déclaration des devises », indique le rapport.
L'organisme de surveillance a recommandé qu'un « mécanisme de licence » – tel qu'une ID gouvernementale – soit requis pour qu'une personne puisse accéder aux distributeurs automatiques de Cryptomonnaie afin de réduire le risque de fraude et d'inconduite financière.
Voir aussi :Le New Jersey se rapproche de l'obtention d'une licence Crypto grâce au dépôt d'un projet de loi au Sénat
Pour obtenir une licence, un candidat devra soumettre un rapport criminel et signaler les litiges en cours et les dépôts de bilan au cours des 10 dernières années.
L'enquêteur de l'État a également recommandé de mettre à jour la réglementation existante afin d'étendre la période de conservation des dossiers d'une personne, qui est actuellement d'un an, et d'appliquer les mêmes normes que celles qui existent pour les entreprises du secteur bancaire.
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