L'opérateur d'une « escroquerie à la Ponzi » d'options Crypto et sa société sont condamnés à payer 32 millions de dollars

Un tribunal de district américain a rendu un jugement par défaut contre un citoyen australien résidant aux États-Unis et une société du Nevada pour une fraude et un détournement de Cryptomonnaie , a déclaré la Commodity Futures Trading Commission. dit Jeudi.

• Circle Society et son opérateur David Gilbert Saffron ont été accusés par la CFTC de sollicitation frauduleuse et de détournement de fonds d'investisseurs, ainsi que de violations d'enregistrement.
• Par l'intermédiaire de son entreprise, Saffron proposait des options binaires sur des paires de devises et de Cryptomonnaie et aurait escroqué des investisseurs pour 11 millions de dollars en dollars et Bitcoindepuis 2017.
• Saffron a frauduleusement sollicité des fonds auprès d'au moins 14 personnes pour participer à un pool d'investissement géré par Circle Society, faisant de fausses déclarations sur son expertise en trading et « garantissant » des gains allant jusqu'à 300 %.
• Saffron a utilisé ces fonds – détournés vers son propre portefeuille de Crypto – pour payer d’autres participants, « à la manière d’un système de Ponzi ».
• Le jugement final du tribunal oblige les défendeurs Saffron et Circle Society, conjointement et solidairement, à payer une restitution de 14 841 280 $ aux participants fraudés du pool, une restitution de 15 815 967 $ et une pénalité monétaire civile de 1 484 128 $.
• Le jugement leur interdit également de manière permanente de se livrer à des comportements qui violent la loi sur les échanges de marchandises et les réglementations de la CFTC, de s'inscrire auprès de la CFTC, de négocier sur tout Marchés réglementé par la CFTC et de négocier toute participation dans des matières premières pour lui-même ou pour autrui.