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Dos detenidos en Reino Unido bajo sospecha de operar un intercambio de criptomonedas ilegal
Siete cajeros automáticos de criptomonedas también fueron encontrados y confiscados por la FCA.
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Lo que debes saber:
- Dos personas fueron arrestadas bajo sospecha de lavado de dinero y por operar ilegalmente un exchange de criptomonedas.
- "Si está operando un cajero automático de criptomonedas o un exchange de manera ilegal, entonces debe esperar consecuencias graves", dijo Therese Chambers, directora ejecutiva de cumplimiento y supervisión del mercado en la FCA."
Dos personas fueron detenidas bajo sospecha de lavado de dinero y por operar ilegalmente un exchange de criptomonedas, según un comunicado de la Financial Conduct Authority dijo el jueves.
"Los dos sospechosos fueron interrogados bajo advertencia y puestos en libertad bajo investigación mientras continúan las indagaciones," dijo el comunicado. El comunicado no reveló los nombres de los sospechosos ni el nombre de la bolsa.
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La FCA ha estado registrando empresas de criptomonedas para operar en el país y cumplir con las normas contra el lavado de dinero desde 2020. Hasta ahora, 55 empresas han logrado inscribirse en el registro de criptomonedas de la FCA. Operar un exchange de criptomonedas o un cajero automático de criptomonedas en el Reino Unido sin registro en la FCA es ilegal.
Siete cajeros automáticos de criptomonedas también fueron encontrados y confiscados por la FCA tras registrarse cuatro locales en el suroeste de Londres en una operación dirigida tanto por el regulador como por el Servicio de Policía Metropolitana, indicó el comunicado.
"Si está operando un cajero automático o intercambio de criptomonedas de forma ilegal, entonces debe esperar consecuencias graves", declaró Therese Chambers, directora ejecutiva de cumplimiento y supervisión del mercado en la FCA, en el comunicado.
La FCA ha estado intensificando las acciones contra las operaciones ilegales de cajeros automáticos de criptomonedas. En febrero, logró asegurarse una condena de cuatro años contra Olumide Osunkoya, 46, por operar ilegalmente una red de cajeros automáticos de criptomonedas.
CORRECCIÓN (28 de julio, 08:23 UTC): Corrige diciendo que la FCA ha estado registrando empresas de criptomonedas desde 2020, una versión anterior indicaba que era desde 2021.
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