Compartir este artículo
Dos detenidos en Reino Unido bajo sospecha de operar un intercambio de criptomonedas ilegal
Siete cajeros automáticos de criptomonedas también fueron encontrados y confiscados por la FCA.
Lo que debes saber:
- Dos personas fueron arrestadas bajo sospecha de lavado de dinero y por operar ilegalmente un exchange de criptomonedas.
- "Si está operando un cajero automático de criptomonedas o un exchange de manera ilegal, entonces debe esperar consecuencias graves", dijo Therese Chambers, directora ejecutiva de cumplimiento y supervisión del mercado en la FCA."
Dos personas fueron detenidas bajo sospecha de lavado de dinero y por operar ilegalmente un exchange de criptomonedas, según un comunicado de la Financial Conduct Authority dijo el jueves.
"Los dos sospechosos fueron interrogados bajo advertencia y puestos en libertad bajo investigación mientras continúan las indagaciones," dijo el comunicado. El comunicado no reveló los nombres de los sospechosos ni el nombre de la bolsa.
CONTINÚA MÁS ABAJO
La FCA ha estado registrando empresas de criptomonedas para operar en el país y cumplir con las normas contra el lavado de dinero desde 2020. Hasta ahora, 55 empresas han logrado inscribirse en el registro de criptomonedas de la FCA. Operar un exchange de criptomonedas o un cajero automático de criptomonedas en el Reino Unido sin registro en la FCA es ilegal.
Siete cajeros automáticos de criptomonedas también fueron encontrados y confiscados por la FCA tras registrarse cuatro locales en el suroeste de Londres en una operación dirigida tanto por el regulador como por el Servicio de Policía Metropolitana, indicó el comunicado.
"Si está operando un cajero automático o intercambio de criptomonedas de forma ilegal, entonces debe esperar consecuencias graves", declaró Therese Chambers, directora ejecutiva de cumplimiento y supervisión del mercado en la FCA, en el comunicado.
La FCA ha estado intensificando las acciones contra las operaciones ilegales de cajeros automáticos de criptomonedas. En febrero, logró asegurarse una condena de cuatro años contra Olumide Osunkoya, 46, por operar ilegalmente una red de cajeros automáticos de criptomonedas.
CORRECCIÓN (28 de julio, 08:23 UTC): Corrige diciendo que la FCA ha estado registrando empresas de criptomonedas desde 2020, una versión anterior indicaba que era desde 2021.
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Estado de las Criptomonedas: Concluyendo el Mes
El Congreso continúa avanzando en temas relacionados con las criptomonedas, pero las cosas se están moviendo lentamente.
Historias Destacadas
