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Cripto, efectivo y condominios: Singapur concluye caso de lavado de dinero de 2.200 millones de dólares con multas
Singapur multa a bancos con 21.5 millones de dólares por un escándalo de lavado de dinero de 2.200 millones de dólares que involucra efectivo, propiedades y criptomonedas.
5 jul 2025, 5:51 p. .m.. Traducido por IA
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Lo que debes saber:
- Nueve entidades financieras, entre ellas UBS y Citigroup, fueron multadas con un total de 27,5 millones de dólares singapurenses (21,5 millones de dólares estadounidenses) por su participación en el mayor escándalo de lavado de dinero en Singapur.
- La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) concluyó una investigación de dos años sobre un caso de lavado de dinero de 2.200 millones de dólares, que resultó en multas y condenas.
- El escándalo involucró a la banda de Fujian y condujo a la incautación de activos como bienes raíces de lujo, criptomonedas y efectivo.
Singapur multó a nueve entidades financieras, entre ellas UBS y Citigroup, con 27,5 millones de dólares singapurenses (21,5 millones de dólares EE.UU.) tras una investigación sobre el mayor escándalo de lavado de dinero del país, que incluyó la incautación de activos que iban desde bienes raíces de lujo hasta criptomonedas.
La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) anunció que la unidad local de Credit Suisse, ahora parte de UBS, enfrentó la mayor sanción de S$5.8 millones debido a deficiencias en los controles contra el lavado de dinero (AML).BloombergSe informó que el negocio de Citigroup en Singapur también fue multado por incumplimientos en materia de cumplimiento normativo.
CONTINÚA MÁS ABAJO
La aplicación de la ley concluye una investigación de dos años sobre un caso extenso valorado en 3 mil millones de dólares de Singapur (2.2 mil millones de dólares estadounidenses), revelado en 2023.
Diez individuos de origen chino, conocidos como la banda de Fujian, fueron condenados, mientras que dos exbanqueros fueron acusados el año pasado por su implicación.
Las autoridades incautaron efectivo, propiedades, bienes de lujo y criptomonedas vinculadas al caso. Las empresas involucradas están tomando medidas correctivas, y el regulador planea supervisar de cerca el progreso.
Descargo de responsabilidad sobre IA: Partes de este artículo se han generado con la ayuda de herramientas de IA y han sido revisadas por nuestro equipo editorial para garantizar su precisión y el cumplimiento de nuestros estándares. ara más información, consulte Política completa de CoinDesk sobre IA.
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