Compartir este artículo
Cripto, efectivo y condominios: Singapur concluye caso de lavado de dinero de 2.200 millones de dólares con multas
Singapur multa a bancos con 21.5 millones de dólares por un escándalo de lavado de dinero de 2.200 millones de dólares que involucra efectivo, propiedades y criptomonedas.
5 jul 2025, 5:51 p. .m.. Traducido por IA
Lo que debes saber:
- Nueve entidades financieras, entre ellas UBS y Citigroup, fueron multadas con un total de 27,5 millones de dólares singapurenses (21,5 millones de dólares estadounidenses) por su participación en el mayor escándalo de lavado de dinero en Singapur.
- La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) concluyó una investigación de dos años sobre un caso de lavado de dinero de 2.200 millones de dólares, que resultó en multas y condenas.
- El escándalo involucró a la banda de Fujian y condujo a la incautación de activos como bienes raíces de lujo, criptomonedas y efectivo.
Singapur multó a nueve entidades financieras, entre ellas UBS y Citigroup, con 27,5 millones de dólares singapurenses (21,5 millones de dólares EE.UU.) tras una investigación sobre el mayor escándalo de lavado de dinero del país, que incluyó la incautación de activos que iban desde bienes raíces de lujo hasta criptomonedas.
La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) anunció que la unidad local de Credit Suisse, ahora parte de UBS, enfrentó la mayor sanción de S$5.8 millones debido a deficiencias en los controles contra el lavado de dinero (AML).BloombergSe informó que el negocio de Citigroup en Singapur también fue multado por incumplimientos en materia de cumplimiento normativo.
CONTINÚA MÁS ABAJO
La aplicación de la ley concluye una investigación de dos años sobre un caso extenso valorado en 3 mil millones de dólares de Singapur (2.2 mil millones de dólares estadounidenses), revelado en 2023.
Diez individuos de origen chino, conocidos como la banda de Fujian, fueron condenados, mientras que dos exbanqueros fueron acusados el año pasado por su implicación.
Las autoridades incautaron efectivo, propiedades, bienes de lujo y criptomonedas vinculadas al caso. Las empresas involucradas están tomando medidas correctivas, y el regulador planea supervisar de cerca el progreso.
Descargo de responsabilidad sobre IA: Partes de este artículo se han generado con la ayuda de herramientas de IA y han sido revisadas por nuestro equipo editorial para garantizar su precisión y el cumplimiento de nuestros estándares. ara más información, consulte Política completa de CoinDesk sobre IA.
Más para ti
Lo que debes saber:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Más para ti
La CFTC Otorga Flexibilidad de No Acción a Polymarket, Gemini, PredictIt, LedgerX Sobre Normas de Datos
La CFTC otorgó a los operadores de Polymarket, PredictIt, Gemini y LedgerX permiso para omitir ciertos requisitos de mantenimiento de registros.
Lo que debes saber:
- La Commodity Futures Trading Commission otorgó a varias empresas de mercados de predicción cierta flexibilidad regulatoria para cumplir con las normas de derivados, sugiriendo que no enfrentará problemas de cumplimiento si operan según lo previsto.
- Las cartas de no acción fueron enviadas a Polymarket, PredictIt, Gemini y LedgerX/MIAX.
Historias Destacadas
