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La mayoría de la actividad ilícita en cadena ahora involucra stablecoins, según el GAFI
La adopción masiva de las stablecoins amplificará los riesgos de financiación ilícita, especialmente cuando su manejo sea desigual entre distintas jurisdicciones, señaló el GAFI.
Lo que debes saber:
- Las stablecoins ahora representan la mayoría de la actividad ilícita en cadena, según el Grupo de Acción Financiera Internacional.
- El FATF estimó que hubo aproximadamente US$51.000 millones en actividad ilícita en cadena relacionada con fraudes y estafas en 2024.
- El FATF destacó la importancia del cumplimiento de la "regla de viaje" para frenar el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Las stablecoins ahora representan la mayor parte de la actividad ilícita en cadena, según el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
La adopción masiva de stablecoins amplificará los riesgos de financiación ilícita, particularmente cuando se maneje de manera desigual en diferentes jurisdicciones, dijo el GAFI en un nuevo informe sobre la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (AML/CFT).
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El GAFI estimó que hubo aproximadamente US$51.000 millones en actividad ilícita en cadena relacionada con fraudes y estafas en 2024.
Las stablecoins, tokens vinculados al valor de un activo financiero tradicional como una moneda fiduciaria, han experimentado cierto impulso en los últimos meses gracias a los avances hacia la regulación del sector en Estados Unidos., entre otros lugares.
La capitalización total de mercado de todas las stablecoins superó los US$250.000 millones por primera vez a principios de este mes.
El GAFI destacó la importancia del cumplimiento de la "regla de viaje" para frenar el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. La regla de viaje es un conjunto de requisitos sobre el intercambio de información acerca del originador y beneficiario de pagos transfronterizos.
Señalando que 99 jurisdicciones han aprobado legislación para implementar la regla de viaje o están en proceso de hacerlo, el GAFI señaló que, no obstante, tienen dificultades para identificar a personas naturales o jurídicas que realicen actividades de proveedores de servicios de activos virtuales (VASP).
Notabene, especialista en AML para cripto, afirmó que se esperaba que casi todas las empresas de criptomonedas cumplieran con la regla de viaje en un informe publicado en abril. Notabene había encuestado a 91 VASPs, con 90% indicando que esperan estar totalmente cumplidores a mitad de año y todos señalando que esperaban estarlo para finales del año.
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