Share this article
La CFTC acusa al club sudafricano Bitcoin Mirror Trading International de fraude por USD 1.700 millones
El autoproclamado director ejecutivo de MTI fue detenido recientemente en Brasil por una orden de Interpol, dijo el regulador.
By Danny Nelson
Updated May 11, 2023, 5:22 p.m. Published Jun 30, 2022, 4:55 p.m.
El principal organismo de control de materias primas de Estados Unidos acusó el jueves al operador de pools de Bitcoin con sede en Sudáfrica Mirror Trading International de fraude por 1.700 millones de dólares, alegando que el esquema de comercialización multinivel global se apropió indebidamente de todos los Bitcoin que acumuló.
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC)descrito El caso se describió como el "mayor caso de fraude con Bitcoin jamás visto". Se alegaba que la figura clave de MTI, Cornelius Johannes Steynberg, aceptó 29.421 BTC de 23.000 estadounidenses "e incluso más en todo el mundo" para un plan de fondos comunes de materias primas que no tenía licencia para administrar.
CONTINÚA MÁS ABAJO
Las víctimas del esquema creían que estaban invirtiendo sus Bitcoin en un club de inversión de alta tecnología "para hacer crecer sus Bitcoin", cobrando documentosDijo, citando las declaraciones de MTI. Steynberg supuestamente afirmó que los algoritmos de MTI generaban "ingresos pasivos" con un rendimiento mensual del 10%. Recomendar a amigos y familiares generaba una bonificación, según los documentos.
La realidad del MTI fue menos agradable, alegó la CFTC.
Steynberg no realizó las declaraciones adecuadas, mintió sobre la existencia de un "robot comercial", nunca realizó un intercambio de divisas rentable y proporcionó a los clientes resúmenes de cuenta falsos, dijo el regulador.
Su supuesto plan funcionó desde mayo de 2018 hasta principios de 2021, cuando MTI entró en proceso de quiebra yliquidaciónen Sudáfrica. Se enfrentóaumento de la regulaciónpresión en elA NOSOTROS. y en Sudáfrica a partir de 2020.
El propio Steynberg es un fugitivo internacional, según documentos judiciales. Reside en Sudáfrica, pero fue detenido recientemente en Brasil por una orden de la Interpol, según la CFTC.
MTI y sus abogados no estaban inmediatamente disponibles para hacer comentarios.
Más para ti
Lo que debes saber:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Más para ti
La SEC aprueba el segundo ETP de índice cripto de EE.UU. con BITW de Bitwise
El fondo índice Bitwise 10 Crypto cotiza ahora en NYSE Arca, uniéndose a la categoría de fondos de oro y petróleo en productos de intercambio regulados.
Lo que debes saber:
- El Fondo Índice Cripto Bitwise 10 (BITW) ha recibido la aprobación de la SEC para cotizar como un producto cotizado en bolsa en NYSE Arca.
- BITW ofrece una exposición diversificada a las 10 criptomonedas más grandes, incluyendo Bitcoin y Ether, y se reequilibra mensualmente.
- Esta aprobación marca un hito significativo para los índices criptográficos, potencialmente atrayendo más inversión institucional.
Historias Destacadas
