Поділитися цією статтею
Іспанська поліція затримала 5 осіб у справі про підозру у криптовалютній шахрайській операції на суму $540 млн.
Розслідування здійснювалося за підтримки Європолу, а також правоохоронних органів Естонії, Франції та Сполучених Штатів.
30 черв. 2025 р., 11:45 дп Перекладено AI
Зробіть нас пріоритетним джерелом у Google
Що варто знати:
- Іспанська поліція затримала п’ятьох членів підозрюваної у криптошахрайстві операції, які нібито відмили прибуток у розмірі 540 мільйонів доларів, викрадений у більш ніж 5 000 жертв.
- Розслідування було підтримано Європолом, а також правоохоронними органами Естонії, Франції та США.
- Слідчі підозрюють, що організація створила корпоративну та банківську мережу в Гонконзі для отримання, зберігання та переказу злочинних коштів через рахунки на різні імена та через різні біржі.
В цій статті
Іспанська поліція затримала п’ятьох учасників підозрюваної операції з криптовалютним шахрайством, які, за твердженнями, відмили 460 мільйонів євро (540 мільйонів доларів), викрадених у понад 5 000 жертв.
Обшук, проведений Guarda Civil, збройним підрозділом правоохоронних органів країни, призвів до трьох арештів у ході обшуків на Канарських островах та двох у Мадриді 25 червня.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку State of Crypto вже сьогодні. Переглянути всі розсилки
Розслідування було підтримано Європолом, а також правоохоронними органами Естонії, Франції та США.
Кримінальна мережа залучала кошти через готівкові зняття, банківські перекази та криптовалютні платежі.Європол заявив у своїй заяві в понеділок""
Слідчі підозрюють, що організація створила корпоративну та банківську мережу в Гонконзі для отримання, зберігання та переказу злочинних коштів через рахунки на різні імена та через різні біржі.
Розслідування досі триває, додали в Європолі.
Більше для вас
More For You
Гонконг намагається розвинути свої криптовалютні регуляції: Стан криптовалют
Кілька лідерів у Гонконзі оголосили про ініціативи щодо вдосконалення регуляторного середовища регіону.
Головне
