Поділитися цією статтею
Іспанська поліція затримала 5 осіб у справі про підозру у криптовалютній шахрайській операції на суму $540 млн.
Розслідування здійснювалося за підтримки Європолу, а також правоохоронних органів Естонії, Франції та Сполучених Штатів.
Що варто знати:
- Іспанська поліція затримала п’ятьох членів підозрюваної у криптошахрайстві операції, які нібито відмили прибуток у розмірі 540 мільйонів доларів, викрадений у більш ніж 5 000 жертв.
- Розслідування було підтримано Європолом, а також правоохоронними органами Естонії, Франції та США.
- Слідчі підозрюють, що організація створила корпоративну та банківську мережу в Гонконзі для отримання, зберігання та переказу злочинних коштів через рахунки на різні імена та через різні біржі.
Іспанська поліція затримала п’ятьох учасників підозрюваної операції з криптовалютним шахрайством, які, за твердженнями, відмили 460 мільйонів євро (540 мільйонів доларів), викрадених у понад 5 000 жертв.
Обшук, проведений Guarda Civil, збройним підрозділом правоохоронних органів країни, призвів до трьох арештів у ході обшуків на Канарських островах та двох у Мадриді 25 червня.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку State of Crypto вже сьогодні. Переглянути всі розсилки
Розслідування було підтримано Європолом, а також правоохоронними органами Естонії, Франції та США.
Кримінальна мережа залучала кошти через готівкові зняття, банківські перекази та криптовалютні платежі.Європол заявив у своїй заяві в понеділок""
Слідчі підозрюють, що організація створила корпоративну та банківську мережу в Гонконзі для отримання, зберігання та переказу злочинних коштів через рахунки на різні імена та через різні біржі.
Розслідування досі триває, додали в Європолі.
Більше для вас
Що варто знати:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Більше для вас
П'ять крипто-компаній отримали початкові дозволи як трастові банки, серед них Ripple, Circle, BitGo
Компанії отримали умовне схвалення від Офісу контролера валюти на конвертацію у національні трастові банки.
Що варто знати:
- Криптовалютні компанії Circle, Ripple, Fidelity Digital Assets, BitGo та Paxos отримали умовне схвалення від OCC на отримання федеральної ліцензії трастових банків.
- Цей крок створює умови для компаній, щоб іти шляхом Anchorage Digital, першої, яка отримала федеральну ліцензію трастового банку в США.
- Ряд емітентів стейблкоїнів та криптокомпаній, серед яких Coinbase, подали документи для федерального регулювання після того, як Закон GENIUS було впроваджено в законодавство.
Головне
