Поділитися цією статтею
Європейську мережу криптовалютних шахраїв розгромлено після відмивання $815 млн
Влада країн Європи ліквідувала масштабну мережу криптовалютного шахрайства та відмивання коштів, пов’язану з фейковими інвестиційними платформами, рекламою з використанням дипфейків та кол-центрами.
5 груд. 2025 р., 3:22 пп Перекладено AI
Зробіть нас пріоритетним джерелом у Google
Що варто знати:
- Координована міжнародна операція розгромила мережу криптовалютного шахрайства, яка викрала та відмила понад 815 мільйонів доларів через фейкові інвестиційні платформи.
- Схема базувалася на агресивних тактиках кол-центру, рекламних кампаніях з використанням дипфейків та складних схемах відмивання коштів через кілька блокчейнів.
- Поліцейські рейди по всій Європі призвели до арештів, вилучення активів та ліквідації як шахрайських платформ, так і їхньої інфраструктури афілійованого маркетингу.
Розгалужена мережа криптоінвестиційного шахрайства, яка вкрала та відмила понад 700 мільйонів євро (815 мільйонів доларів), була розкрита в результаті скоординованих рейдів по всій Європі.
Кримінальна група керувала низкою фальшивих крипто-трейдингових платформ, які обіцяли високі доходи завдяки вишуканим маркетинговим кампаніям, Європол оголосив у четвер.
Продовження Нижче
Жертви, залучені за допомогою «вишуканої» реклами, потрапляли до кол-центрів, де оператори використовували методи соціальної інженерії для отримання додаткових депозитів. Після переказу коштів їх відводили та відмивали через низку блокчейнів і бірж.
Перша хвиля дій 27 жовтня включала скоординовані рейди на Кіпрі, у Німеччині та Іспанії, що призвело до дев’яти арештів та вилучення банківських коштів, криптоактивів, готівки, електроніки та предметів розкоші. Друга операція 25-26 листопада була спрямована на інфраструктуру афілійованого маркетингу, яка підтримувала схему, що призвело до порушення діяльності компаній, які стояли за шахрайськими рекламними кампаніями та операціями зі збору даних для ідентифікації потенційних жертв.
Слідчі заявляють, що схема вийшла далеко за межі одного шахрайського сайту, операційно підтримуючи декілька фальшивих платформ за допомогою складної фінансової та рекламної інфраструктури. Після здійснених арештів та вилучення ключових серверів, правоохоронці продовжать відстежувати активи, пов’язані з мережею, по всій Європі та за її межами.
Операція підкреслює, як шахрайства з криптоінвестиціями масштабувалися — та наскільки глибоко вони залежать від транскордонного відмивання грошей, використання даних і оманливого маркетингу для свого функціонування.
Оголошення Європолу про викриття відбулося всього за кілька днів після того, як правоохоронний орган повідомив про припинення роботи сервісу з мікшування криптовалютзаявлено про відмивання більш ніж 1,51 мільярда доларів у біткойнах .
Застереження щодо штучного інтелекту: Частини цієї статті були створені за допомогою інструментів штучного інтелекту та перевірені нашою редакційною командою з метою забезпечення точності та відповідності наших стандартів. Для отримання додаткової інформації див. Повна політика CoinDesk щодо штучного інтелекту.
