Поделиться этой статьей
CFTC звинувачує південноафриканську компанію Bitcoin Club Mirror Trading International у шахрайстві на 1,7 мільярда доларів
Регулятор повідомив, що генерального директора MTI, який назвав себе, нещодавно затримали в Бразилії за ордером Інтерполу.
Автор Danny Nelson
У четвер провідний наглядовий орган США за сировинними товарами звинуватив південноафриканського оператора Bitcoin -пулу Mirror Trading International у шахрайстві на суму 1,7 мільярда доларів США, стверджуючи, що глобальна багаторівнева маркетингова схема «неправомірно привласнила» весь Bitcoin , який він накопичив.
Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) описано цю справу назвали «наймасштабнішою в історії схемою шахрайства з використанням Bitcoin». У ньому стверджується, що ключова фігура MTI, Корнеліус Йоганнес Стейнберг, прийняв 29 421 BTC від 23 000 американців «і навіть більше в усьому світі» для схеми товарного пулу, на керування якою він T мав ліцензії.
Продовження Нижче
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку State of Crypto сегодня. Просмотреть все рассылки
Жертви схеми вважали, що вони інвестували свої Bitcoin у високотехнологічний інвестиційний клуб, щоб «зростити ваші Bitcoin», стягуючи плату документів сказав, посилаючись на повідомлення MTI. Стейнберг нібито сказав, що алгоритми MTI створюють «пасивний дохід» із прибутком 10% на місяць. У документах говориться, що рекомендація друзів і родини принесла бонус.
Реальність MTI була менш смачною, стверджувала CFTC.
За словами регулятора, Стейнберг не розкрив належним чином інформацію, збрехав про існування «торгового бота», ніколи не робив прибутковий своп на форекс і надавав клієнтам фальшиві виписки з рахунків.
Його передбачувана схема діяла з травня 2018 року до початку 2021 року, коли MTI розпочало процедуру банкрутства та ліквідація в Південній Африці. Воно зіткнулося норматив кріплення тиск в США і в Південній Африці, починаючи з 2020 року.
Сам Стейнберг є міжнародним утікачем, йдеться в судових документах. Його місце проживання знаходиться в Південній Африці, але він був «нещодавно затриманий» у Бразилії за ордером Інтерполу, згідно з CFTC.
MTI та його юристи T були доступні для коментарів
Больше для вас
Что нужно знать:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Больше для вас
Найближчий союзник криптовалюти в Конгресі, сенатор Ламміс, йде у відставку наступного року
Найбільш неустанна захисниця питань цифрових активів у Сенаті США заявила, що вона занадто втомилася, щоб продовжувати це робити, залишаючи своє республіканське місце відкритим для виборів наступного року.
Что нужно знать:
- Сенатор США Сінтія Ламміс, віддана прихильниця криптовалютних ініціатив, прийняла рішення залишити Сенат після першого терміну.
- Ламміс заявила у своїй заяві, що у неї немає ще шести років у запасі, але вона має намір запропонувати важливе законодавство на розгляд президента Дональда Трампа наступного року.
Головне
